1、1 证 券代 码：600192 证 券简称：长 城电工 公 告编号：2016-34 兰 州 长城 电 工股 份 有限 公 司董 事 会 2016 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年8 月 30 日(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）152,205,100 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数
2、的比例（%）34.46(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长杨林主持。本次会议 的召开符合 中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则 和 公司章程 等有关法律、法规的规定。2(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席8 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书的出席 本次会议，公司高管列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股
3、151,722,000 99.68 483,100 0.32 0 0 2、议案名称：公司关于续聘 2016 年度审计机构 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 152,205,100 100 0 0 0 0 3、议案名称：公司“十三五”发展规划的议案 审议结果：通过 3 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 152,205,100 100 0 0 0 0 4、议案名称：公司关于果 汁集团拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案
4、审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 152,205,100 100 0 0 0 0 5、议案名称：公 司 关 于 物 流 公 司 投 资 建 设“长 城 电 工 天 水 物 流 服 务 中 心 项 目”的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 152,205,100 100 0 0 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 4 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 修 订
5、公 司 章程的议案 0 0 483,100 100 0 0 2 公司关于续聘 2016年 度 审 计 机 构 的 议案 483,100 100 0 0 0 0 3 公司“十三五”发展规划的议案 483,100 100 0 0 0 0 4 公 司 关 于 果 汁 集 团拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装 生 产 线 建 设 示 范项目”的议案 483,100 100 0 0 0 0 5 公 司 关 于 物 流 公 司投资建设“长城电工天 水 物 流 服 务 中 心项目”的议案 483,100 100 0 0 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 本次股东 大会表 决方式 符合公 司法
6、等法律 法规和 公司章 程的 规定。其中议案一为特别表决议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次股东大会 无涉及关联股东回避表决的议案 三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊律师、林靖阳律师 2、律师鉴证结论意见：律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及 公司章程的有关规定，所通过的决议合法有效。5 四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；兰州长城电工股份有限公司 董事会 2016 年 8 月31 日
