1、证券代码：600192 证券简 称：长 城电 工 编 号：2013 05 兰州长城电工股份有限公司 第五届监事会第四 次会议决议公告 本 公 司 监 事 会 及 监 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 的 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 者 重大 遗 漏 负 连带 责 任。兰州长城 电工股份 有限公司 第五届监 事会第四 次会议 于 2013 年4 月 16 日 11:00 时在公司办 公楼四楼 会议室召 开。会 议 应到监 事 3 名，实到 3 名。会议由 监事会主 席谢天德 先生主持，符合 公司法 和 公司章程 的有关规 定。会议 审议通过 了以下议
2、 案：一、公司 2012 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 公司监事 会认为：公司 2012 年年度 报告的编 制和审议 程序符 合法律、法 规、公司 章程和公 司内部管 理制度的 各项规定，其内容 和 格式符合中 国证监会 和上海证 券交易所 的有关规 定，所包 含的信息 能 从各个方面 真实地反 映出公司 当年度的 经营管理 和财务状 况；在提 出 本意见前，未发现参 与年报编 制和审议 的人员有 违反保密 规定的行 为。同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。二、公司 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。三、公司 2012 年
3、度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 监事会认 为：公司 利润分配 方案确定 的 现金分 红水平兼 顾了经 营规模增长 和项目建 设对资金 的需求，保护了投 资者的权 益，符合 公 司制定的未 来三年 股东回报 规划。同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。四、公司 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 监事会认 为：公司 内部控制 制度符合 国家法律 以及 企 业内部 控2 制基本规 范、企 业内部控 制配套指 引 等文 件的相关 要求，也 适 应公司经营 业务活动 的需要，客观真实 地反映了 公司内部 控制的实 际 情况。同意 3
4、票，反对 0 票，弃 权 0 票。五、公司 2012 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 监事会认 为：公 司 2012 年聘请了专业 的内控咨 询机构对 现行的内控各个 环节进行 了梳理和 改进，并 制订、修 订了一系 列管理制 度，进一步完 善内部控 制体系，同时全面 落实各项 整改措施，形成了 较 规范的内控 体系，能 够保证公 司正常生 产经营，合理控制 经营风险。同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。六、公司 2013 年 一 季 度 报 告 正 文 及 全 文 监事会认 为：公 司 2013 年一季度报告 的编制和 审议程序 符合法律、法规、公司章 程和公司 内部管理 制度的各 项规定，其内容和 格 式符合中国 证监会和 上海证券 交易所的 有关规定，所包含 的信息能 从 各方面真实 地反映出 公司一季 度的经营 管理和财 务状况；在提出本 意 见前，未发 现参与一 季报编制 和审议的 人员有违 反保密规 定的行为。同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。以 上 一、二、三、四、五 项 议 案 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。特此公告。兰州长城 电工股份 有限公司 监 事 会 2013 年 4 月 16 日
