1、锦州港 股份有限公司 独立董 事对第九届董 事会第 八次会 议 部分审 议事项发表的 独立意见 根据 关 于在上 市 公司建立 独立董 事 制度的指 导意见、上市公 司独立董事 履职指 引、上市 公司治 理准 则 及 公司 章程 等相关规 定，作为 公司 的 独立 董 事，对公司 第九届 董事会第 八次会 议 审议 通过 的相关议案，基 于独立 判 断发表如 下独立 意 见：一、关于为全资 孙 公司融资提供担 保 的议案 我们认为，公司 为 全 资孙公司 提供对 外 担保是公 司 正常 生 产经营和资金合理 利用的 需 要，本次担 保 严格 按照有关 法律法 规 和公司章 程的规定履行了 必要
2、的 审 议程序，并认真 履 行对外担 保情况 的 信息披露 义务。公司在担 保期内 有 能力对以 上担保 对 象的经营 风险进 行 管控，不存 在损害公司和 股东利 益 的情形。二、关于实 施 员工中长期股权 激 励的方案 我们认为，实施 股 权激励，可 加深 员 工股东意 识，增 强 员工凝聚 力，调动工作 积极性，提升公司 综合治 理 水平，进 一步巩 固 公司发展 基础，最终实现 长 期可 持 续发展，不存 在损 害公司及 全体股 东，特别 是中小 股东 利益的 情形。公司职工 代表董事、常务副 总裁 詹 炜 先生属于 关于 实 施员工中 长期股权激 励的方 案 中的 激励对 象，作为关
3、联 董事在 审 议此议案 时进行了回避。三、关于 制定公司第一期 员工持股计划（草 案）及其摘要的议案 我们认为，锦州 港 股份有限 公司第 一 期员工持 股计划（草案）及其摘要 符 合 公司 法、证 券法、关于上市 公司实 施 员工持股 计划试点的指导 意见 和 其他有关 法律、法 规、规范 性文件 以 及公司 章程之规定：（一）实 施员工 持 股计划有 利于公 司 建立长效 的激励 机 制，使公司员工和股 东形成 利 益共同体，提 高管 理效率和 员工的 积 极性、创造性 与责任心，实现公 司 长期持续 的发展，也有助于 留住人 才、吸引人 才。（二）员 工持股 计 划不存在 损害公 司
4、及全体股 东利益 的 情形。（三）持 股计划 不 存在以摊 派、强 行 分配等方 式强制 员 工参加员 工持股计划 的情形。公司职工 代表董 事、常务副总 裁詹炜 先 生 属于公 司第一 期 员工持股计划的参 与对象，作为关联 董事 在 审 议此议案 时进行 了 回 避。此草案尚 需提交 公 司股东大 会审议 通 过后方可 实施。四、关于终 止与锦 州开元石化有限 责 任公司转让部分 土 地使用权暨关联交易的议案 该议案将 有利于 港 口土地的 整体规 划 利用，为公司 战略 性发展、引进新项目、拓展港 内堆场预 留发展 空 间。本次交 易定价 原则合理，不 存在损 害中 小股东 利 益的情形。本次关联 交易的 议 案经第九 届董事 会 第 八次会 议审议 通 过，董事会会议的召 集、召 开 和表决程 序符合 相 关法律法 规和 公 司章程 的规定。锦州港股 份有限 公 司独立董 事：张国峰、曹坚、王 君选、苗 延安 2018 年 1 月 5 日
