1、证券代码：600193 证券简称：ST 创兴 编号：2021 024 上 海创 兴资 源开 发股 份有 限公 司 第 八届 董事 会 第 5 次 会议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责 任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第5 次会议通知，会议于2021年 6 月 8 日以通讯表决 的方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名。会议召开符合 公司法、证券
2、法 及 公司 章程 的相关规定。会 议审议通过了如下议案:一、审 议通 过关 于提 名第八 届董 事会独 立董 事候选 人的 议案 经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名李波先生及王波先生 为公司第八届董事会独立董事候选人，现任独立董事也发表了相关独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在 上海证券报、证券日报、证券时报 和上海证券交易所网站 http:/的 上海创兴资源开发股份有限公司关于更换独立董事的公告（公告编号：2021-025）。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议通 过关 于召 开公司 2020 年 年度股 东大会
3、 的议 案 同意公司于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2020 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在 上海证券报、证券日报、证券时报 和上海证券交易所网站 http:/的 上海创兴 资源开发股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知（公告编号：2021-026）。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审议 通过 关于 申请撤 销公 司股票 其他 风险警 示的 议案 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日刊载在 上海证券报、证券日报、证券时报 和上海证券交易所网站 http:/的 上海创兴资 源开发 股份有 限公司关 于申请 撤销公 司股票其 他风险 警示的 公告（公告编号：2021-027）。特此公告。上海创兴资源开发股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 9 日
