1、证券代码：600192 证券简 称：长 城电 工 公 告 编号：2020-20 兰州长城电工股份有限公司 2019 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：有 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2020 年5 月21 日(二)股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173,372,771 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）
2、39.2469(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 张志明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 公司法 及 公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；3、董事会秘书出席；公司高管 全部 列席。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：公司 2019 年 年度 报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%
3、）A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 2、议案名称：公司 2019 年度 董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.0000 3、议案名称：公司 2019 年 度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,910,871 99.1567 1,461,900 0.8433 0 0.
4、0000 4、议案名称：公司 2019 年度 利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 5、议案名称：公司 2019 年 度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 6、议案名称：公司 2020 年度 财务预算的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类
5、型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 7、议案名称：公司 2020 年 度申请获得银行综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000 8、议案名称：公司 2020 年 度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）
6、票数 比例（%）A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865 0 0.0000 9、议案名称：关于公司 2020 年度日常关 联交易预计的议案 审议结果：不通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10、议案名称：关于修订公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,315,871 98.8135 2,056,900 1.1865
7、 0 0.0000 11、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 171,899,871 99.1504 1,472,900 0.8496 0 0.0000(二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）持股 5%以上 普通股股东 171,272,753 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 627,118 29.8
8、625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 其中:市值 50万 以 下 普 通 股股东 43,118 45.5706 51,500 54.4294 0 0.0000 市值50 万以 上普通股股东 584,000 29.1213 1,421,400 70.8787 0 0.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 公司 2019 年度报告正文及摘要 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 2 公司 2019 年度董事会工作报告 63
9、8,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 3 公司 2019 年度监事会工作报告 638,118 30.3863 1,461,900 69.6137 0 0.0000 4 公司 2019 年度利润分配的预案 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 5 公司 2019 年度财务决算报告 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 6 公司 2020 年度财务预算的议案 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 7 公司 202
10、0 年度申请获 得 银 行 综 合 授 信额度的议案 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 8 公司 2020 年度拟向子 公 司 提 供 信 贷 业务担保额度的议案 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 9 关于公司 2020 年度日 常 关 联 交 易 预 计的议案 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000 10 关 于 修 订 公 司 章程的议案 43,118 2.0532 2,056,900 97.9468 0 0.0000 11 关于修订 董事会议事
11、规则的议案 627,118 29.8625 1,472,900 70.1375 0 0.0000(四)关于议案表决的有关情况说明 本 次 股 东大会 表 决 方式符 合 公司法 等 法律法 规 和 公司 章 程 的规 定。议案九关联股东 甘肃电气装备集团有限公司 回避表决，未获得与会非关联股东有表决权股份的二分之一通过，该议案未通过。议案十为特别决议议案，已经 出席本次股东大会 的股东所持表决权的三分之二 以上通过。其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。本次大会除审议以上议案外，还听取了 公司独立董事 2019 年度述职报告。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所 律师：温生俊律师、林靖阳律师 2、律师见证结论意见：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及 公司章程 的有关规定，所 通过的决议合法有效。四、备 查 文 件 目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。兰州长城电工股份有限公司 2020 年5 月22 日
