1、 1 证券代码：600192 证 券 简 称：长 城 电 工 公告编号：2014-07 兰州长城电工股份有限公司 关于召开2013 年 年 度 股 东 大 会 的 通知 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 不 存 在虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者 重大 遗 漏，并对 其 内 容 的真 实、准 确和 完 整 承 担个 别 及 连 带责 任。重 要 内 容 提 示 现 场 会 议 召 开 时 间 为：2014 年 4 月 17 日 下午 14:30 网 络 投 票 时 间 为：2014 年 4 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00
2、。股 权 登 记 日：2013 年 4 月 10 日 会 议 召 开 地 点：兰 州 市 城 关 区 农 民 巷 215 号 公 司 办 公 楼 五楼会议室 会 议 方 式：现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 是 否 提 供 网 络 投 票：是 一、召 开 会 议 基 本 情 况 1、会议 召开时间：现场会议 召开时间 为：2014 年4 月17 日下午 14:30 网络投票 时间为：2014 年4 月17 日上午9:30 11:30，下午13:0015:00。2、股权 登记日：2014 年4 月10 日 3、现场 会议召开 地点：甘 肃兰州市 城关区农 民巷 215
3、号公司办公楼会议 室 4、召集 人：公司 董事会 5、会议 方式：本 次年度股 东大会采 取现场投 票与网络 投票相结合的方式。公司将 通过上 海 证券交易 所交易系 统向公司 股东提供 网 络形式的投 票平台，股东可以 在交易时 间内通过 上述系统 行使表决 权。2 6、参加 会议的方 式：公司 股东只能 选择现场 投票和网 络投票中的一种表 决方式。如同一股 份通过现 场和网络 投票系统 重复进行 表 决的，以第 一次投票 结果为准。二、会 议 审 议 事 项 序号 提案内容 是否为特别 决议事项 1 公司 2013 年 度报告正文及摘要 否 2 公司 2013 年 度董事会工作报告 否
4、3 公司 2013 年 度监事会工作报告 否 4 公司 2013 年 度财务决算报告 否 5 公司 2013 年 度利润分配的预案 否 6 关 于 修 改公 司 章 程的 议 案 是 7 关于调整公司独立董事津贴的议案 否 8 公司 2013 年 度内部控制评价报告 否 9 公司 2013 年 度内部控制审计报告 否 10 关于 2013 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 否 11 公司 2014 年 度财务预算的议案 否 12 关于 2014 年 度申请获得银行综合授信额度的议案 否 13 公司 2014 年 度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 否 14 公司独立董事 2013
5、 年度 述职报告 否 三、会 议 出 席 对 象（1）截 止2014 年4 月10 日下午 交易系统 结 束后在 中国证券 登记结算有 限责任公 司上海分 公司登记 在册的本 公司所有 股东；（2）因 故不能亲 自出席会 议的股东，可委托 授权代理 人（代理人可以不 是本公司 股东）参 加，或在 网络投票 时间内参 加网络投 票；（3）公 司董事、监事和高 级管理人 员；（4）见 证律师。四、现 场 会 议 登 记 事 项：1、登 记 手 续：出 席 会 议 的 个 人 股 东 持 本 人 身 份 证、上 海 股 票 帐户卡；委 托代理人 持本人身 份证、授 权委托书、授权人 股东帐户 卡；法
6、人股股 东持营业 执照复印 件、法定 代表人授 权委托书、出席人 身 份证办理登 记手续。出席会议 者还可通 过电话、传真等方 式进行登 记。2、登记时 间：2014 年 4 月 15 日和 16 日上午 9:00 11:00，下午14:00 17:00(未 登 记 不 影 响 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 股 东 出 席 股 东 大会)。五、网 络 投 票 程 序 3 1、投票 时间：2014 年 4 月17 日 的交易时 间，即 9:30 11:30和13:00 15:00，投 票 程 序 比 照 上 海 证 券 交 易 所 新 股 申 购 业 务 操 作。2、投票 代码：738
7、192 投票 简称：“长电投票”3、股东 投票的具 体程序为：（1）进 行投票时 买卖方向 应选择“买入”。（2）在“委托价 格”项下 填报本次 会议需要 表决的议 案事项顺序号，99.00 元代表 本次股东 大会的所 有议案，以 1.00 元代表议 案 1，2.00 元代表议案二，以此类 推。对于 本次会议 需要表决 的议案事 项的顺序号 及对应的 委托价格 如下表：议案序号 议案名称 委托价格 1 公司 2013 年 度报告正文及摘要 1.00 元 2 公司 2013 年 度董事会工作报告 2.00 元 3 公司 2013 年 度监事会工作报告 3.00 元 4 公司 2013 年 度财务
8、决算报告 4.00 元 5 公司 2013 年 度利润分配的预案 5.00 元 6 关 于 修 改公 司 章 程的 议 案 6.00 元 7 关于调整公司独立董事津贴 的议案 7.00 元 8 公司 2013 年 度内部控制评价报告 8.00 元 9 公司 2013 年 度内部控制审计报告 9.00 元 10 关于 2013 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 10.00 元 11 公司 2014 年 度财务预算的议案 11.00 元 12 关于 2014 年 度申请获得银行综合授信额度的议案 12.00 元 13 公司 2014 年 度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 13.00
9、 元 14 公司独立董事 2013 年度 述职报告 14.00 元 4 在“委 托股数”项填写表 决意见，1 股代表 同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。表决意 见种类对 应的委托 股数：表 决 意 见类型 委托数量 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 5 投票 注意事项 4（1）若 股东对所 有的议案 表达相同 意见，建 议直接委 托申报价格99.00 元进行投 票。股东 可以根据 其意愿决 定对议案 的投票申 报 顺序。投票 申报不得 撤单。（2）对 同一事项 不能多次 进行投票，出现多 次投票的（含现场投票、委 托投票、网络投票），以第 一次投票 结果为准。（3）股 东仅对某
10、项议案进 行网络投 票的，即 视为出席 本次股东大会，其 所持 表决 权数纳入 出席本次 股东大会 股东所持 表决权数 计算，对于 该股东未 投票或投 票不符合 上海证 券交易所 上市公司 股 东大会网络 投票实施 细则规 定的，按 照弃权计 算。（4）在 股东对议 案进行表 决时，对 单项议案 的表决申 报优先于对包含该 议案的议 案组的表 决申报，对议案组 的表决申 报优先于 对 全部议案的 表决申报。即在股 东对总议 案进行了 投票表决 时，如果 股 东先对各议 案中的一 项或多项 投票表决，然后对 总议案投 票，以股 东 对议案中已 投票表决 议案的表 决意见为 准，未投 票表决的 议
11、案，以 对 总议案的投 票表决意 见为准；如果股东 先对总议 案投票表 决，然后 对 各议案 中的 一项或多 项议案投 票表决，则以子议 案的投票 表决为准。（5）涉 及融资融 券业务的，应按照 上海证券 交易所 关于融资融券业务 试点涉及 上市公司 股东大会 网络投票 有关事项 的通知（上证交字201024 号）的有 关规定执 行。（6）由 于网络投 票系统的 限制，本 公司将只 能对本次 会议设置一个网络 投票窗口 并且只能 向 A 股股 东提供一 次网络投 票机会。（7）网 络投票期 间，如投 票系统遇 到突发重 大事件的 影响，则本次会议 的进程遵 照当日通 知。六、其 他 事 项 1
12、、会议 联系方式 联系地址：兰州市 城关区农 民巷 215 号公司董 事会办公 室 联系电话：0931-8415321 传 真：0931-8414606 邮政编码：730000 联 系 人：周济 海 2、本次现场股东 大会会期 半天，出 席会议者 交通、食 宿等 费用自理。七、备 查 文 件 目 录 兰 州 长 城 电 工 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议。5 兰州长城 电工股份 有限公司 董 事 会 2014 年 3 月 26 日 附件：授 权 委 托 书 兹委托 先生/女 士 代表 本人(单位)参加 兰州 长 城电 工 股份 有限 公 司201
13、3 年 年度股东大会，并代为行使表决权。序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2013 年 度报告正文及摘要 2 公司 2013 年 度董事会工作报告 3 公司 2013 年 度监事会工作报告 4 公司 2013 年 度财务决算报告 5 公司 2013 年 度利润分配的预案 6 关 于 修 改公 司 章 程的 议 案 7 关于调整公司独立董事津贴的议案 8 公司 2013 年 度内部控制评价报告 9 公司 2013 年 度内部控制审计报告 10 关于 2013 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 11 公司 2014 年度 财务预算的议案 12 关于 2014 年 度申请获得银行综合授信额度的议案 13 公司 2014 年 度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 14 公司独立董事 2013 年度 述职报告 注：委 托人应 在 授 权书相 应 的 空格内 划。委托人(签名或盖章)：_ 委托人身份证(营业执照)号码：_ 委托人持股数额：_ 股 委托人股东帐号：_ 被委托人姓名：_ 被委托人身份证号码：_ 签发日期：年 月 日 有效日期：年 月 日至 年 月 日止
