1、证 券 代 码：600191 证 券简称：华 资实业 公 告编号：临 2014-021 包 头 华 资 实 业 股 份 有 限 公 司 关于 全 资 子 公 司 签 署 资 产 租赁协议 的 公 告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 公 告内 容 的 真 实、准 确 和 完整，不 存 在虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。一、交易概述 2013 年 11 月 15 日，公 司 第 五 届董事会第十四 次会议审议通过了全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）与包头市源升农牧业有限公司签署奶牛养殖场地租赁协议，租赁期限为一 年，截止目前租赁期限已满。20
2、14 年 11 月 13 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第 四 次会议，全体 董 事 参 加 了 会 议，审 议 通 过 乳 泉 奶 业 与 包 头 市 源 升 农 牧 业 有 限 公 司 续 签 奶牛养殖场地租赁协议，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。二、交易双方基本情况 1、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司 法定代表人：宋卫东 注册资本：21,000 万元 经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。住所地：包头市土右旗 2、承租方：包头市源升农牧业有限公司 法定代表人：于立军 注册资本：2,000 万元 经 营 范 围：养
3、 殖、种 植（种 子 除 外）、生 产 技 术 开 发 与 产 品 销 售；生 物技术咨询、服务；肉类（生）销售等。住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园 三、租赁协议的主要内容 1、租 赁 资 产：乳泉奶业 5 座 已 建 好 的 奶 牛 场，分 别 为 明 沙 淖 乡 明 沙 淖村奶牛养殖场区和美岱召乡河家圐圙村 ABCD 四个场区。美岱召乡美岱桥村饲料加工厂。2、租赁期限：租赁期限为 一 年，自 2014 年 9 月 1 日 起 至 2015 年 8 月31 日 止。3、租金及其支付期限、方式（1）租金为 150 万元/年 人民币（2）租金每半年支付一次，第一期资金在本协议生效后 10 日内支付；第二期租金应于 2015 年 2 月 28 日前支付。四、交易目的及对公司的影响 提升奶牛养殖场地 的 使 用 效 率，对 公 司 整 体 效 益 的 提 高 起 到 一 定 促 进 作用。五、备查文件：1、公司第六届董事会第 四 次会议决议。2、奶牛养殖场地租赁协议。包头华资实业股份有限公司董事会 二一四年 十一 月 十三日
