1、证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2022045 吉 林 泉阳 泉 股份 有 限公 司 第 八 届董 事 会 第七次 会 议 决议 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容不 存在任 何虚 假记载、误 导性陈 述或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实、准 确和 完整承 担个 别及连 带责 任。吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以 通讯方式 向公司董事发出召开第八届董事会 第七次 会议通知，会议于 2022 年 9 月 5日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次董事会的召开符
2、合有关法律、法规和 公司章程 的有关规定，会议合法有效。会议 审议通过了以下议案：一、关 于 董事 会 换 届选举 的议 案 公司第 八届董事会任期将于 2022 年9 月 25 日届满，根据 公司法、证券法 及 公司章程 的 有关规定，决定进行董事会换届选举。根据第 八届董事会提名委员会提交的人选，确定的第九届董事会董事候选人名单如下（候选人简历详见附件）：姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群，其中 丁俊杰、何建军、王冠群为独立董事候选人。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（http:/ww w.se e.c om.c n）。独立 董事针对本
3、议案发表 了独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年第 一次临时股东大会审议通过。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、关 于 变更 部分 募集资 金投 资项目 实施 方式和 实施 期限的 议案 独立 董事、监事会、财务顾问对 本议案 均发表了同意意见，具体 内容详见公司临2022 047 号公告 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的公告。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、关 于召开 2022 年第 一次 临时股 东大 会的议 案 公司 定于 2022 年 9 月 23 日召开 2022 年
4、第一 次临时股东大会，具体内容详见公司临2022048 号关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此 公告。吉林泉阳泉股份有限 公司董事会 二二二年九 月七日 附件：吉林 泉 阳泉 股 份有 限公司 第 九届 董事会 董事 候选人 简历 姜长龙，男，54 岁，硕 士研究生学历，正高级工程师。历任三岔子林业局景山苗圃主任、景山林场场长、营林公司经理、资源林政处处长，苏里南吉森木业有限公司副总经理，三岔子林业局副局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司森林资源经营部部长，湾沟林业局党委书记、局长，中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理、常务副总
5、经理，本公司党委书记，第七届董事会董事 长。现任中国吉 林森林 工业集 团有限责 任公司 党委副 书记、总 经理，本公司 党委书记，第八届董事会董事长。王尽晖，男，58 岁，文 学学士，正高级经济师。历任吉林公安专科学校教师，吉林省化工进出口公司副总经理、公司法定代表人，吉林省旅游投资集团工会主席，吉林森工开发建设集团副总经理，吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理，本公司副总经理，第七届董事会董事。现任本公司 党委副书记、总经理，第八届董事会董事，长春市人大代表。苑占永，男，58 岁，本 科学历，中级工程师。历任唐山建龙公司总经理，北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，北京建龙重工集团有
6、限公司副总裁，中国 矿业联 合会主 席团主席，中国 冶金矿 山企业协 会副理 事长，矿业研究与开发 副理事长。现任北京华夏建龙矿业科技有限公司董事长兼总经理，本公司第八届监事会监事。赵志华，男，50 岁，本 科学历，高级工程师，高级经济师。历任苏州市吴县藏书多服公司林业站技术员，苏州市平江区绿化工程队工程科科长。现任苏州工业园区园林绿化工程有限公司总经理，江苏省风景园林协会理事，苏州市风景园林学会监事长。丁俊杰，男，58 岁，博士 研究生学历。历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播学院院长，中国传媒大学副校长。现任中国传媒大学教授，本公司第 八届董事会独立董事。何建军，男，49 岁，硕
7、士研究生 学历，注册会计师。历任 吉林正大实业 有限公司 会计，吉林粮食集团进出口有限公司主管会计，四平巨元瀚洋板式换热器公司副总裁、财务 总监、董事会秘 书，吉 林赛伯 乐绿科投 资管理 有限公 司合伙人，吉林省英飞尼迪投资管理有限公司总经理。现任 苏州嘉睿资本管理有限公司风控总监。王冠群，男，47 岁，研 究生学历。历任天津顶益食品有限公司销售代表，广州宝洁有限公司销售主管，郑州国华食品有限公司大区经理，郑州雪洋绿色食品有限公司营销总监，河南斯美特食品有限公司市场总监、营销副总、总经理，北京赢销力企业管理咨询有限公司总裁。现任中原广告研究院研究员，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事，陈克明食品股份有限公司监事。
