1、证券代码：600191 证券简称：*ST 华资 公告编号：2022-052 包 头 华资 实 业股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年7月27日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用
2、 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年7 月27 日10 点 召开地点：公司二楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年7 月27 日 至2022 年7 月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融
3、通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 否 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改 公司经营范围的议案 2 关于修订公司章程的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司 2022 年 7月 12 日刊登在中国 证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的公告。
4、2、特别决议议案：2 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券
5、 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）
6、，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600191*ST 华资 2022/7/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记手续：符合 上述条 件的法人 股股东 持股东 帐户、营 业执照 复印件、法人代表授权 委托书 和出席 人身份证 办理登 记手续；符合上 述条件 的个人 股东持股东帐户、身份 证及持 股凭证办 理登记 手续；委托代理 人持授 权委托 书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。2、登记时间：2022
7、年7月26日 上午8：0011：30，下午 2：005：30。3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。六、其 他事 项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期一天。2、疫情 的特殊 时期，各参会股 东要严 格执行 内蒙古自 治区新 冠肺炎 疫情防控工作指挥部发布的有关通知。公司建议股东通过网络投票方式进行投票。3、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部 邮政编码：014045 联系电话：（0472）6957548、6957240 传 真：（0472）4190473、4193504 联 系 人：刘秀云 特此公告。包头华资实业股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 12 日 附件1：授权委托书 包头华资实业股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年7 月 27 日召开的贵公司2022 年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修改 公司经营范围的议案 2 关于修订公司章程的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
