1、 1 股票代 码：600188 股票 简称：兖 州煤 业 编 号：临 2020-024 兖 州 煤业 股 份有 限 公司 关于 续聘 会 计师 事 务所 的 公告 重要内 容提示：兖州 煤业股 份有限 公司（“公司”）董 事 会建议续聘 信永 中 和会计师事 务所（特 殊普通合 伙）（“信 永中和”）为公 司2020年度 境 内 会计师 事 务所。一、拟续 聘 境内 会 计师事务 所 的基 本 情况（一）机构信息 1.基本信息 信永中和 最早可 追 溯到 1986 年 成立的 中信会计 师事务 所，至今已有30 多年 的历史。2000 年，信永中 和会计师 事务所 有 限责任公 司正 式成 立
2、，2012 年，信永 中和由 有限责 任公 司转制 为特殊 普通 合伙制事务所。信永 中和 注册地址 为北京 市 东城区朝 阳门北 大 街 8 号富 华大厦A 座8 层，注 册资本 为 人民币3,600 万 元。信永中和 具有证券期货业务 资质，建立 了完备的 质量控 制 制度和内部管理 制度，多 年 来一直从 事证券 服 务业务，其 主要执 业 资质 包括：（1）财政部 颁发的 会计师 事务所 执 业证书；（2）首批获 准从事 金融审计 相关业 务；（3）首批获 准从事H 股企业 审计业 务；本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 大遗漏，并对其内 容的真
3、实 性、准确 性和 完整性承担 个别及 连 带责任。2（4）军工涉 密业务 咨询服务 安全保 密 资质。2.人员信息 信永中和 首席合 伙 人是叶韶 勋先生，截 至2020 年2 月 29 日，合伙人（股 东）228 人，注册 会计师 1,679 人（上年 为 1,522 人）。从业人员数量5,331 人，从 事过证 券服务 业务的注 册会计 师 超过800 人。3.业务规模 信永中和 2018 年度 业务收入 为 人民币 173,000 万元，净 资产为人民币3,700 万元。信永中和 2018 年度 上市公司 年报审 计 项目 236 家，收 费 总额 人民币 26,700 万 元，涉及的
4、主 要行业 包 括制造业、软件 与 信息技术 服务业、电 力热力 和 燃气生产 供应业、交通运输 与仓储 物 流业等，资产均值约 人 民币1,870,000 万元。4.投资者保护能 力 信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事 赔偿责 任，2018 年度所 投的职 业保险，累 计赔偿 限 额 15,000万元。5.独立性和诚信 记录 信永中和 及其从 业 人员不存 在违反 中 国注册会 计师职 业 道德守则对独 立性要 求 的情形。近三年，信永中 和 受到证券 监管部 门 行政处罚 一次、行 政监管措施六次，无刑事 处 罚和自律 监管措 施。（二）项目成员信息 1.人员信
5、息 项目合伙 人季晟 先 生，中国 执业注 册 会计师，自 1997 年 开始在事务所从 事审计 相 关业务服 务，有 逾 15 年证 券业务 从业 经历，无兼职情况。3 质量控制 复核人 刘 景伟先生，中国 执 业注册会 计师，自 1998 年开始在事 务所从 事 审计相关 业务服 务，有逾 22 年证 券业务 从业经历，无兼职情 况。2.上述相关人员 的独立性 和诚信记录 项目合伙 人、质 量 控制复核 人不存 在 违反 中国注册 会 计师职业道德守则 对独 立 性要求的 情形。质量控制 复核人 刘 景伟先生 最近三 年 未受到刑 事处罚、行 政处罚、行政监管 措施和 自 律处分。注册会
6、计 师季晟先 生于 2020 年 1 月及 2月受到中 国证券 监 督管理委 员会北 京 监管局行 政监管 措 施二次，已经整改完成，不影 响 目前执业。（三）审计收费 公司按照 公平 合 理 的定价原 则，参 照 会 计师事务 所投入 审 计工作中员工的 级别、相 应的收费 比率 以 及 投入的工 作时间 等，以 2019 年度 审计费 用为基 础，与会计 师事务 所 综合 协商 确定 了 2020 年 度 审计费用。2020 年 度境 内财务 审计费用 为人民币495 万 元（含 税），内 控审计费用为 人民币190 万元（含税），合 计 人民币 685 万元（含 税）。2019年度境内
7、审计费 用 为人民币660 万 元（含税），2020 年度 境内 审计 费用 比2019 年 度同比 增加 3.79%。二、拟续 聘 境内 会 计师事务 所 所履 行 的程序（一）公司董事会 审计委 员会履职情况及审 查意见 公司董事 会审计 委 员会认真 审核了 关于续 聘 2020 年度 外部审计 机构及 其酬金 安排 的议案，对 信 永中 和 的执 业情况 进行 了充分 了解，查阅 了 信永 中 和 的相关 资格材 料 和诚信记 录等信 息，认为：信永中和 具有 为公司 提 供审计服 务的专 业 能力、经验 和资质，具有相应 的投资者保 护能力 及 独立性，近 三年诚 信记录良 好，同意
8、 续聘 信永 中和为公司 2020 年度 境内 会计师 事务所。董事会审 计委员 会 全体委员 同 4 意将该议 案提交 董 事会审议。（二）独立董事事前认可 意见和独立意见 公司全体 独立董 事 对 关于 续聘 2020 年度外部 审计机 构 及其酬金安排的 议案 发 表了事前 认可意 见，认为：信永中 和 具有为公 司提供审计服 务的专 业 能力、经验 和资质，具有相应 的独立 性 及投资者 保护能力，能够满 足 公司 2020 年度 审计 工作要求，符合 公 司及公司 股东的整体 利益。全 体独立董 事同意 将 该议案提 交董事 会 审议。公司全体 独立董 事 对关于 续聘 2020 年
9、度外部 审计机 构 及其酬金安排的 议案 发 表了同意 的独立 意 见，认为：信永 中 和 具有为 公司提供审计 服务的 专 业能力、经 验和资 质，具有相 应的独 立性及投 资者保护能力，能够 满 足公司 2020 年 度审 计工作要 求，符 合 公司及公 司股东的整 体利益。本次续聘 会计师 事 务所的审 议程序 符 合法律、法 规和 公司 章程 的 规定。全 体独立 董 事同意该 议案。（三）公司董事会的审议 和表决情况 除建议聘 用 信永 中 和为公司 2020 年度 境内 会计 师事务 所 外，公司 董事会 亦建议 聘用 信永中 和（香 港）会计师 事务所 有限 公司（“信永中和（香
10、港）”）为公司 2020 年度 境外 会计师 事务所，并已经公司董事会 审 计委员 会、独立董 事审议 通 过。2020 年4 月22 日，公司第 七 届董事 会 第 三十 三 次会议 审 议通过了 关于 续聘2020 年度外 部审 计 机构及 其 酬 金安 排 的议案，同 意：1.续聘信 永中和、信永中和（香港）分别为公 司 2020 年 度境内外会计师事务所，任 期 自 2019 年 年 度 股 东 周 年 大 会 结 束 之日起至2020 年年度 股东周 年大会结 束 之日 止；2.2020 年 度支付 境 内外业务 的审计 服 务费用为 人民币885 万元，授 权 公 司 董 事 会 决 定 并 支 付 由 于 公 司 新 增 子 公 司 或 监 管 规 定 发 生 变化，导致 增加后 续 审计、内 部控制 审 核等其他 服务费 用。本次聘任 会计师 事 务所 事项 尚需提 交 公司 2019 年年 度股 东周年 5 大会 讨论 审议，并 自公司 2019 年 年度 股东周年 大会审 议 通过之日 起生效。特此公告。兖州煤业 股份有 限 公司董事 会 2020 年4 月22 日
