1、证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2020-051 黑 龙 江 国 中 水 务股 份 有 限 公 司 2020 年第 二 次 临时 股 东 大 会 决 议公 告 本 公司董 事会及 全体董 事保 证本公 告内容 不存在 任何 虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏，并对其 内容的真 实性、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任。重要内容提示：本次会 议是 否有 否决 议案：无 一、会议召开和出席情况(一)股东大 会召 开的 时间：2020 年 08 月 12 日(二)股东大 会召 开的 地点：上 海市浦 东新 区世 纪塘 路 333 号南 汇嘴 大堤 酒店(三)
2、出席会 议的 普通 股股 东和 恢复表 决权 的优 先股 股东 及其持 有股 份情 况：1、出 席会 议的 股东 和代 理 人人数 8 2、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 的股 份总 数（股）429,138,124 3、出 席会 议的 股东 所持 有 表决权 股份 数占 公司 有表 决权股 份总 数的 比例（%）25.9464(四)表决方 式是 否符 合 公司 法及 公 司章 程 的规 定，大 会主 持情 况等。本 次股东 大会由 公司董 事会 召集，由董事 长尹峻 先生 主持。会议采 用现场 投票 和网络 投票相 结合的 方式 召开，本次会议 的召集和 召开程 序、表决 方式符合 中
3、华 人民共和 国公司法 和 黑龙江国 中水务股 份有限公 司公 司章 程 的有 关规定，所 作决 议合 法有 效。(五)公司董 事、监事 和董 事会 秘书的 出席 情况 1、公司在 任董 事 9 人，出 席 7 人，董事 闫 银柱 先生、董 事金忠 平先 生 因 工作 原因 无法出 席本 次会 议；2、公司在 任监 事 3 人，出 席 3 人；3、副总裁 兼董 事会 秘书 庄建 龙先生 出席 了本 次会 议，财务总 监章 韬先 生列 席了 本次会 议。二、议案审议情况(一)非累积 投票 议案 1、议案名 称：关于 终止 重大 资产重 组事 项的 议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型
4、同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 427,633,024 99.6492 1,505,100 0.3508 0 0.0000 2、议案名 称：关于 变更 部分 募集资 金投 资项 目的 议案 审议结 果：通过 表决情 况：股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 427,633,024 99.6492 1,505,100 0.3508 0 0.0000(二)涉及重 大事 项，5%以 下股 东的表 决情 况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 终
5、止 重 大 资 产重组事 项的 议案 41,671,824 96.5141 1,505,100 3.4859 0 0.0000 2 关 于 变 更 部 分 募 集资 金 投 资 项 目 的 议案 41,671,824 96.5141 1,505,100 3.4859 0 0.0000(三)关于议 案表 决的 有关 情况 说明 本次股 东大 会审 议的 议 案 1 为特 别决 议事 项，已获 得出席 会议 股东 或股 东代 表所持 有效 表决 权股 份总数的 2/3 以 上通 过；议案 2 为 普通 决议 事项，已获 得出席 会议 股东 或股 东代 表所持 有效 表决 权股 份总 数的1/2 以
6、上 通过。三、律师见证情况 1、本次股 东大 会见 证的 律师 事务所：上 海市 通力 律师 事务所 律师：孙文、赵 婧芸 2、律师见 证结 论意 见：本次会 议的 召集、召 开、表 决程序 符合 有关 法律 法规 及公司 章程 的规 定,本次 会议的 出席 会议 人员 资格、本次会 议召 集人 资格 均合 法有效,本 次会 议的 表决 结果合 法有 效。四、备查文件目录 1、2020 年第 二次 临时 股东 大 会会议 决议；2、上海市 通力 律师 事务 所关 于公 司 2020 年 第二 次临 时 股东大 会的 法律 意见 书。黑龙江 国中 水务 股份 有限 公司 2020 年 8 月 13 日
