1、 北京王府井百货（集团）股份有限公司 600859 2011年半年度报告北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.3 四、董事、监事和高级管理人员情况.4 五、董事会报告.5 六、重要事项.9 七、财务报告.13 八、备查文件目录.76 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会
2、议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人董事长郑万河、总裁刘冰、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京王府井百货（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 王府井 公司的法定英文名称 Beijing Wangfujing Department Store(Group)Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 BWDSG 公司法定代表人 郑万河(二)联
3、系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 岳继鹏 连慧青 联系地址 北京市王府井大街 253号 北京市王府井大街 253号 电话 8610-65125960 8610-65125960 传真 8610-65133133 8610-65133133 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 北京市王府井大街 255号 注册地址的邮政编码 100006 办公地址 北京市王府井大街 253号 办公地址的邮政编码 100006 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司
4、年度报告备置地点 公司董事会办公室(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 王府井 600859 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 3(六)会计数据和业务数据摘要 1、主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 8,136,340,431.64 8,313,523,366.64-2.13所有者权益（或股东权益）3,849,819,422.84 3,517,617,945.23 9.44归属于上市公司股东的每股净资产（元股）9.2
5、18 8.423 9.44 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 490,731,510.22 373,070,066.74 31.54利润总额 492,083,091.27 374,084,585.03 31.54归属于上市公司股东的净利润 315,908,068.57 243,553,257.96 29.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 315,635,528.16 242,670,177.97 30.07基本每股收益(元)0.756 0.620 21.94扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.756 0.618 22.33 稀释每股收益(元)
6、0.756 0.609 24.14加权平均净资产收益率(%)8.576 8.587 减少 0.011个百分点经营活动产生的现金流量净额 22,434,102.30-1,853,710.16 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.054-0.005 不适用2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-104,639.52计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 923,485.78计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 194,750.00与公司正常经营业务无
7、关的或有事项产生的损益-1,180,228.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出 532,734.79所得税影响额-180,678.89少数股东权益影响额（税后）87,116.30合计 272,540.41 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,165户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量北京王府井国际商业发展有限公司 国有法人47.17 197,015,570 0 0 无
8、 中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他 3.14 13,100,000 5,005,967 0 无 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 4中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 其他 2.25 9,407,182 7,345,932 0 无 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 其他 1.35 5,629,730 91,987 0 无 全国社保基金一零六组合 其他 0.95 3,985,329-876,221 0 无 中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001沪 其他 0.94 3,912,
9、259 3,912,259 0 无 中国工商银行诺安股票证券投资基金 其他 0.93 3,888,413 2,541,910 0 无 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 其他 0.93 3,880,000-714,623 0 无 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)其他 0.92 3,846,140 95,766 0 无 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 其他 0.90 3,779,382-1,001,343 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 北京王府井国际商业发展有限公司 197,015,570 人民币普通
10、股 中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)13,100,000 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 9,407,182 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 5,629,730 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 3,985,329 人民币普通股 中国再保险(集团)股份有限公司集团本级集团自有资金007GZY001沪 3,912,259 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 3,888,413 人民币普通股 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 3,880,000 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹
11、核心混合型证券投资基金(LOF)3,846,140 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 3,779,382 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件股东中，控股股东北京王府井国际商业发展有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余9名股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事
12、、监事、高级管理人员的情况 1、2011 年6月 8 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过高级管理人员任免的议案，同意东嘉生先生因工作变动，不再担任本公司副总裁职务的请求。以上内容详见 2011 年6 月9日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。2、2011 年6月 8 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过提名第七届董事会增选董事、独立董事的议案，提名于仲福先生、胡腾鹤先生、张学刚先生作为第七届董事会增选董事候选人，提名黄桂田先生、郭国庆先生为第七届董事会增选独立董事候选人。2011年6 月29 日，公司第二十七届股东大会（2010 年年会）增选上述董事为公司第七届董事会董事成员。
13、本次增选完成后，公司第七届董事会由郑万河、刘冰、东嘉生、杜建国、于仲福、胡腾鹤、张学刚、覃桂生、鞠新华、黄桂田、郭国庆十一位成员组成。上述董事简历详见 2010 年6 月4 日中国证券报和 2011 年6月 9 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。3、2011 年6月 29 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过聘任高级管理人员的议案，聘任周晴先生、尚喜平先生为公司副总裁，任期自 2011 年至2013年。上述高级管理人员简历详见 2010 年6月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 5五、董事会报告(一)报告
14、期内整体经营情况的讨论与分析 2011 年上半年，中国经济总体运行态势良好，但受到宏观经济政策的紧缩和高通胀的影响，消费市场出现了一定的起伏波动。公司密切关注市场变化，充分把握市场形势，全面落实年初的各项工作部署，并根据市场变化采取多项有针对性措施。进一步落实指标监控和门店分类管理工作，并且对重点门店的个性问题加以专题研究并制定相应解决方案。在深入分析的基础上开展毛利率管理专项工作，通过控制营销活动力度、强化经营过程管理、提高品牌要约扣率等措施，促使公司毛利率得到提升。结合毛利率管理要求，继续强化品类营销和品牌营销，在提升营销价值的同时，使自身经营特色和优势得到进一步加强。在做好日常商品结构调
15、整的基础上，继续推进与高端品牌资源的深化合作，并且努力推进重点品牌向公司总部集中管理和渠道整合工作。与此同时，公司 CRM 项目进入实施阶段，有助于王府井会员服务的进一步提升。此外，新物业管理模式的推行和更加完善的资产管理办法为公司实施节能降耗，控制费用创造了条件。报告期内，北京双安商场主楼经营调整及装修改造工作开始实施。截至 6月 30 日，一期调整全新亮相，取得了良好的效果；武汉王府井、重庆王府井解放碑店调整方案已确定，正在积极推进；长沙王府井部分楼层已开始经营调整工作；hQ 尚客（大钟寺店）作为公司子品牌第一个青春店，报告期内公司对其品类实施优化组合，使其风格更加突出，为下阶段提升性调整
16、做好铺垫；北京市百货大楼西配楼翻建工程方案已确定，正在履行相关报批手续。截至本报告出具之日，双安商场二期经营调整及装修改造正在顺利推进，预计该公司经营调整工作将于本年末全部完成。百货大楼西配楼翻建工程已正式开工，预计工期 18个月。报告期内，公司新门店开业筹备工作稳步推进。鄂尔多斯王府井预计三季度开始试营业，成都王府井购物中心预计年底开业。福州王府井主力品牌招商工作已开始启动。报告期内，公司实现营业收入 835,640.27 万元，同比增长 23.98%，其中主营业务收入实现811,395.90万元，同比增长 23.93%；营业利润 49,073.15 万元，同比增长 31.54%；利润总额4
17、9,208.31万元，同比增长 31.54%；归属于上市公司股东的净利润 31,590.81 万元，同比增长 29.71%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 31,563.55 万元，同比增长 30.07%。1、公司主营业务及其经营情况（1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。（2）主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减()备 注 华北地区 3,641,953,291.76 24.02 包含北京、山西、内蒙古地区 中南地区 1,739,495
18、,084.47 25.01 包含河南、湖北、湖南、广东、广西地区 西南地区 1,954,336,392.54 19.09 包含重庆、四川、云南地区 西北地区 778,174,263.00 34.60 包含青海、新疆、甘肃地区 合计 8,113,959,031.77 23.93（3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的业务经营活动 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)百货零售业 8,101,812,818.31 6,749,823,248.09 16.69 分行业或分产品 营业收入 营业成本 主营业务利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比
19、上年同期增减(%)主营业务利润率比上年同期增减(%)分行业 百货零售业 8,101,812,818.31 6,749,823,248.09 15.91 23.99 23.89 增长0.01个百分点 房地产开发 12,146,213.46 8,610,341.28 17.59-8.29-33.11 增长20.30个百分点合计 8,113,959,031.77 6,758,433,589.37 15.91 23.93 23.76 增长0.05个百分点 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 6（4）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 名
20、称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)成都王府井百货有限公司 百货零售业 183,658,447.40 158,846,191.16 46.68 西宁王府井百货有限责任公司 百货零售业 34,974,814.81 34,974,814.81 10.28（5）报告期内资产构成及主要财务数据发生重大变化情况的说明 报告期内，资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 占总资产比重(%)期初数 占总资产比重(%)增减金额 同比增减（%）在建工程 213,583,881.56 2.63 74,249,240.76 0.89 139,334,640.80
21、187.66 应交税费 59,335,977.59 0.73 227,540,683.51 2.74-168,204,705.92-73.92 未分配利润 1,081,904,145.65 13.30 765,996,077.08 9.21 315,908,068.57 41.24 资产总计 8,136,340,431.64 100 8,313,523,366.64 100-177,182,935.00-2.13 变动原因说明：i)在建工程较期初增加主要是新开门店及部分门店装修所致。ii)应交税费较期初减少主要是报告期内缴纳增值税及企业所得税所致。iii)未分配利润较期初增加主要是报告期利润增
22、加所致.同公允价值计量相关的内部控制制度情况 本公司以公允价值计量的资产，主要为公司出于战略或长期投资的考虑从证券一级市场获得的上市公司股票。公司内部已指定专门部门持续关注相关资产的市场价格及公允价值的变化，并适时采取措施保护公司利益。与公允价值计量相关的项目 单位：元 币种:人民币 项目 期初金额 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 482,243,824.78 0.00 131,157,756.12 0.00 503,968,370.16金融资产
23、小计 482,243,824.78 0.00 131,157,756.12 0.00 503,968,370.16公司未持有外币金融资产、金融负债 报告期内，公司主要财务数据变化情况 单位：元 币种:人民币 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减金额 同比增减（%）投资收益-1,190,963.89-5,611,621.44 4,420,657.55-营业利润 490,731,510.22 373,070,066.74 117,661,443.48 31.54 利润总额 492,083,091.27 374,084,585.03 117,998,506.24 31.54 所得税费用
24、 151,769,566.33 92,267,458.19 59,502,108.14 64.49 变动原因说明：i)投资收益同比增加主要是联营公司利润增长所致。ii)营业利润同比增加主要是报告期销售增长影响所致。iii)利润总额同比增加主要是报告期销售增长影响所致。iv)所得税费用同比增加主要是公司利润增加影响所致。北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 7报告期内，公司现金流变化情况 单位：元 币种:人民币 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减金额 经营活动产生的现金流量净额 22,434,102.30-1,853,710.16 24,287,812.46
25、投资活动产生的现金流量净额-178,451,401.57-101,693,270.40-76,758,131.17 筹资活动产生的现金流量净额 8,557,270.98-56,809,527.49 65,366,798.47 现金及现金等价物净增加额-147,480,327.19-160,327,015.14 12,846,687.95 变动原因说明：i)本年经营活动现金流量净额比上年增加主要是公司销售收入增加所致。ii)本年投资活动现金流量净额比上年减少主要是门店装修同比增加所致。iii)本年筹资活动现金流量净额比上年增加主要是上年同期归还银行借款影响所致。（6）主要控股公司及参股公司的经营
26、情况及业绩分析 主要控股公司及参股公司基本情况 单位：元 币种:人民币 权益比例(%)公司名称 业务性质 直接 间接注册资本 总资产 净资产 净利润 北京王府井百货集团双安商场有限责任公司 商业零售批发 100 280,000,000.00 604,269,517.21 368,685,314.26 1,646,882.71 成都王府井百货有限公司 商业零售批发 86.49 373,170,335.61 1,851,560,853.04 1,095,109,789.59 183,658,447.40 广州王府井百货有限责任公司 商业零售批发 100 10,000,000.00 131,711,
27、033.00 51,773,595.54 19,151,592.27 武汉王府井百货有限责任公司 商业零售批发 100 10,000,000.00 43,235,733.35-12,323,840.71 5,162,327.46 包头王府井百货有限责任公司 商业零售批发 100 10,000,000.00 230,658,029.98 56,444,111.47 32,052,249.99 长沙王府井百货有限责任公司 商业零售批发 100 10,000,000.00 292,372,111.46 49,196,710.44 32,967,962.87 呼和浩特王府井百货有限责任公司 商业零售批
28、发 100 10,000,000.00 45,220,698.28 9,661,757.00-441,468.98 洛阳王府井百货有限责任公司 商业零售批发 100 10,000,000.00 157,136,130.90 26,031,700.21 10,285,194.52 西宁王府井百货有限责任公司 百货零售批发 100 10,000,000.00 244,491,665.53 50,037,598.59 34,974,814.81 北京王府井百货集团北京长安商场有限责任公司 百货零售批发 100 261,908,843.53 485,939,151.97 335,769,485.80
29、15,723,525.07 株洲王府井百货有限责任公司 百货零售批发 100 10,000,000.00 47,131,304.81-11,536,768.45-15,502,599.47 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 百货零售批发 100 10,000,000.00 41,845,195.19 3,702,695.34-3,040,350.78 福州王府井百货有限责任公司 百货零售批发 100 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 北京新商广告发展有限责任公司 广告经营及代理 100 1,200,000.00 1,255,979.4
30、3 1,255,979.43-391.07 深圳市王府井进出口贸易有限公司 进出口贸易 100 10,000,000.00 54,808,292.99-31,666,071.42-346,009.05 北京宏业房地产开发有限责任公司 房地产开发 100 10,000,000.00 20,746,370.07 158,434.35 6,900,824.50 北京宏业物业管理有限责任公司 物业管理房屋出租 100 70,000,000.00 207,958,052.45 27,588,027.03 2,194,759.67 北京海文王府井百货有限责任公司 百货零售批发 60 10,000,000.
31、00 61,501,550.67 5,461,702.12 653,539.72 北京王府井百货商 物业管理企业 100 493,854,061.24 339,561,844.55 333,316,245.54 80,073.93 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 8业物业管理有限公司 管理咨询等 北京王府井大厦有限公司 百货销售房屋出租 100 236,179,230.96 1,114,258,165.75 589,721,358.53 1,596,090.77 北京恒和投资发展有限公司 投资咨询 49 36,000,000.00 24,978,298.16 24,1
32、74,475.78 446,569.83 北京王府井洋华堂商业有限公司 百货零售批发 40 1800万美元 62,052,872.95 49,537,624.61-2,285,938.23 柒-拾壹（北京）有限公司 百货零售 25 3500万美元 311,188,897.91 243,482,395.91 157,273.68 报告期内新增及处置公司情况 i)新增公司情况 ii)报告期内无处置公司情况。（7）公司在经营中出现的问题与困难 宏观经济政策的调控和 CPI 的居高不下，使得消费市场出现波动，从而给行业以及公司的经营环境带来不确定因素。同时，零售业竞争日趋激烈，物业成本、人工成本的大幅
33、上升给公司业绩提升带来压力。面对上述困难，公司一方面密切关注市场环境变化，积极采取多种经营措施应对，确保公司业绩稳步提升，另一方面进一步加强精细化管理，不断提升服务水准，在控制企业成本的同时，为消费者提供更具人性化的购物体验，为投资者创造更多的股东价值。2、下半年公司业务发展计划 2011 年下半年，中国消费市场仍将保持较高增长水平，但面临着增幅放缓的态势。与此同时，规范市场的政策频出虽然为消费市场的长远发展带来利好，但也可能使短期零售市场出现一定的波动。面对不断变化的市场环境，公司继续全面贯彻年初各项工作安排，并将采取更加积极的应对措施，全力以赴向更高的经营目标奋斗，力争为公司未来发展奠定坚
34、实的基础。继续深抓毛利率的提升，加快商品结构调整的速度，进一步强化营销工作的针对性，继续推进重点品牌向总部的集中，通过周密安排确保门店经营调整工作和新门店筹备工作有效落实，继续加快电子商务、购物中心等新业态的推进。此外，公司非公开发行股票事宜已获得中国证监会发审委审核通过，公司将在取得正式批复后尽快完成相关发行工作。(二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 6,300 万元，比上年同期投资额 1,000 万元增加5,300 万元，增加幅度为530%。报告期内新增投资额主要是用于对北京宏业房地产开发有限责任公司和柒和伊餐饮(北京)有限公司增加注册资本金,以及设立福州王府井百货有限责任公司。1、募
35、集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司合计投资非募集资金项目 6,300 万元。（1）福州王府井百货有限责任公司。2011年 6月 29 日本公司投资设立福州王府井百货有限责任公司，注册资本 1000 万元。该公司已办理完成工商登记，现正处于筹备期。报告期内，本项目无收益。（2）北京宏业房地产开发有限责任公司。为落实国家有关政策，推进公司非公开发行股票工作。经公司第七届董事会第二次临时会议审议通过，公司决定向全资子公司北京宏业房地产开发有限责任公司（下称“宏业房地产公司”，该公司截至 2010 年末净资产为-3,134.9
36、1 万元）增资 5,000 万元，增资完成后对宏业房地产公司实施公司分立，并将分立后的宏业房地产公司转让。被投资的公司名称 主要经营活动 持股比例 新增方式 新增目的 备注 福州王府井百货有限责任公司 百货零售业 100%新设公司 经营百货店 2011年6 月29 日办理完成工商注册，现正处于筹备期。北京宏业物业管理有限责任公司 物业管理房屋出租 100%分立设立 物业管理 2011年5 月4 日根据分立协议，办理完成工商注册。北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 9截至 2011 年5 月，宏业房地产公司的增资工作已完成，并已实施分立。分立后存续的宏业房地产公司注册资本
37、1000 万元；派生新设的北京宏业物业管理有限责任公司（下称“宏业物业公司）注册资本 7000 万元。宏业房地产公司和宏业物业公司均已办理完成工商登记备案手续。截至本报告期末，公司已将分立后存续的宏业房地产公司 100%股权在北京产权交易所挂牌转让。（3）柒和伊餐饮(北京)有限公司。经朝阳区商务局批准，柒和伊餐饮(北京)有限公司申请增加注册资本，变更后的注册资本为 10000 万元，股东各方占注册资本比例不变。根据该公司第一届董事会决议，该公司所有股东将按各自出资比例于 2 年内同时分期缴清新增出资额。截止 2011 年4 月13 日，柒和伊餐饮(北京)有限公司新增注册资本 2000万元，实收
38、资本累计为10000 万元，本公司新增注册资本 300 万元。连同前期出资本公司已累计出资 1500 万元，仍持有该公司 15%股权。截至报告期末，该公司工商变更登记已办理完成。报告期内，因成本法核算，本项目收益为 0 元。六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规以及北京证监局的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露，进一步完善内部控制体系。公司法人治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性要求。报告期内，公司修订了总裁及高级管理人员工作细则，并制定了关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外
39、投资管理办法、董事会秘书工作细则，进一步完善了公司内部控制体系。报告期内，根据公司经营发展需要，修改了公司章程中第一百零七条，并经公司 2011 年6月8日召开的第七届董事会第九次会议和2011年6月29日召开的第二十七届股东大会（2010年年会）分别审议通过。报告期内，经公司第七届董事会第九次会议提名，第二十七届股东大会选举，公司增选于仲福、张学刚、胡腾鹤为公司第七届董事会董事，增选黄桂田、郭国庆为公司第七届董事会独立董事。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2011年 6月29 日公司第二十七届股东大会（2010 年年会）审议通过的 2010 年度分红派息方案。截至本报告出具之日，公司
40、 2010 年度利润分配方案已实施完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 1、政策内容：公司章程第一百五十六条规定：公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司实施利润分配办法，应严格遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。（2）公司每一会计年度如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金股利分配预案。公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（3）公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在最近一期的定期报告中披露原因。（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
41、2、实施情况：2011年 6月 29 日公司第二十七届股东大会（2010 年年会）审议通过了公司 2010年度利润分配及分红派息议案：每 10 股派发现金 3.00 元（含红利所得税），剩余未分配利润结转下年度。本年度资本公积金不转增。截至本报告出具之日，公司 2010 年度利润分配方案已实施完毕。公司 2008 年、2009 年、2010 年实际以现金方式累计分配利润 321,779,422.30 元,占最近三年实现的年均可分配利润 283,358,908.60元的 113.56%。(四)重大诉讼仲裁事项 1、关于广西桂建房地产有限责任公司（以下简称“桂建公司”）起诉南宁王府井百货有限责任公
42、司（本公司控股子公司，以下简称“南宁王府井”）及本公司的相关事项，本公司已在 2010 年年度报告及 2011 年一季报中披露。北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 10该案件一审判决已于 2010 年11月 17日送达本公司，南宁市中级人民法院判令南宁王府井赔偿桂建公司经济损失 2375 万元，本公司承担连带清偿责任。鉴于南宁王府井在对外营业及停业调整期间，一直按照租赁合同约定履行义务，在停业期间一直致力于与桂建公司协商该项目的筹划调整工作。本公司及南宁王府井认为该案件一审审理程序违法，在事实认定、适用法律层面存在多项实体判决错误，已于 2010 年11月30 日向广西壮
43、族自治区高级人民法院提起上诉。截至本报告出具之日，该案件仍在法院审理中。2、关于中国东方资产管理公司武汉办事处（简称“东方资产”）起诉陆氏实业（武汉）有限公司（简称“陆氏公司”）、北京王府井百货商业物业管理有限公司（下称“商业物业公司”）等5家公司的借款担保合同纠纷案件相关事项，公司此前已披露。该案件一审判决已于 2010 年11月 4日送达商业物业公司，一审判决认定东方资产起诉主张主债权所对应的抵押担保无效，要求行使抵押权没有法律依据；驳回了东方资产对商业物业公司等 4 家被告的全部诉讼请求，判令陆氏公司单方承担其拖欠东方资产的 6694.71 万元借款本息。2011年 7月15 日，该案件
44、终审判决书送达商业物业公司。终审判决在维持一审判决陆氏公司应履行对东方资产欠款本息偿还义务的同时；以一审法院适用法律错误为由，撤销了原一审关于“东方资产主张债权所对应的抵押担保无效，商业物业公司等几被告不承担责任”的判决。认定“陆氏公司原向工商银行湖北分行、江汉区支行提供的两个抵押担保均有效；东方资产对上述抵押物的拍卖、变卖款项有优先受偿权；抵押物的涉案买受人可以替代债务人陆氏公司清偿债务，清偿后对债务人享有追偿权”。经终审判决，本案涉案标的本金 3198 万元、利息 3496.71万元（截止 2008 年12月20 日），累计 6694.71万元。在债务人陆氏公司不能全额偿还债务的情况下，抵
45、押权人东方资产公司有权拍卖、变卖商业物业公司、平安信托投资有限责任公司、中国平安人寿保险股份有限公司、武汉农村商业银行股份有限公司已依法取得所有权的抵押物，在持有抵押物的价值范围内承担陆氏公司欠款本息的偿还责任。如因此造成商业物业公司损失，商业物业公司将要求陆氏公司及相关部门赔偿。截至本报告出具之日，尚无法判断此事项对公司的具体影响。(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、报告期内，公司无交易性金融资产投资。2、持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面
46、值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源601588 北辰实业 328,800,000.00 4.07 501,420,000.00 0.0016,440,000.00 可供出售金融资产股票上市前购买 000501 鄂武商 291,362.00 0.03 2,548,370.16 0.00-146,590.96 可供出售金融资产股票上市前购买 合计 329,091,362.00-503,968,370.16 0.0016,293,409.04-3、报告期内，公司未参股非上市金融企业。(七)本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)重大关联交易 1、报告期内公司无重大资
47、产收购、出售发生的关联交易事项。2、共同对外投资的重大关联交易：无 3、关联债权债务往来 北京王府井百货（集团）股份有限公司 2011年半年度报告 11单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 北京王府井洋华堂商业有限公司 合营公司-928,570.00 1,547,637.00 0.00 0.00 北京王府井东安集团有限责任公司 实际控制人 0.00 0.00 0.00 111,439,505.86合计/-928,570.00 1,547,637.00 0.00 111,439,505.86其中：报告期内公司向控股股东及其子
48、公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。4、其他重大关联交易：报告期内，公司无其他重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 2、报告期内，公司无担保事项。3、报告期内，公司无委托理财及委托贷款情况 4、报告期内，公司无其他重大合同(十)承诺事项履行情况 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未发生改聘会计师事务所情况。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司
49、及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明 1、截至本报告出具之日，公司非公开发行 A 股股票事宜已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。待收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告，并根据市场情况，尽快完成后续发行相关事宜。2、2011 年5月 16 日公司第七届董事会第八次会议审议通过公司之全资子公司长沙王府井百货有限责任公司（下称“长沙王府井”）购买商业用房事项，项目金额 219,737,000.00 元。截至报告期末，长沙王府井已签署购房合同，相关
50、手续正在办理过程中。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于公司变更保荐代表人的公告 中国证券报B053、上海证券报72 2011年2月26日 http:/2010年度报告摘要 中国证券报B036、上海证券报 B60、B632011年3月25日 http:/第七届董事会第六次会议决议公告 中国证券报B036、上海证券报 B60、B632011年3月25日 http:/第七届监事会第五次会议决议公告 中国证券报B036、上海证券报 B60、B632011年3月25日 http:/2011年第一季度报告 中国证券报B024、上海证券报B29 20
