1、 1 证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-014 可转债代码：110030 可转债简称：格力 转债 转股代码：190030 转股简称：格力转股 债券代码：135577 债券简称：16 格地 01 格力地产股份有限公司 关于确认 2017 年 度 日 常关 联 交 易 和 预 计2018 年 度 日常 关 联 交 易 的 公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提 示：本次日常关联交易不 需要提交股东大会审议。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司不会
2、因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关联交易履行的审议程序 公司第六届董事会第 四十三次会议于2018 年4 月24 日召开，会议 审议通过了关于确认2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案。公司 关联董事 鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生 回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事 发表意见：1、公司2017年度 日常关联交易和预计的2018年度日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的 2 情形。2、本次关联交
3、易的内容、决策程序符合公司法、证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规和公司章程的规定。3、董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决 并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。4、本次关联交易完成后，将进一步推进公司发展，符合公司未来经营管理的需要。5、同意本次关联交易。（二）2017 年度日常关联交易情况 2017 年度日常关联交易发生情况 见下表：单位：元 关联交易类别 关联人 2017 年发生金额 向关联方提供物业服务 等 珠海投资控股有限公司 118,326.41 珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 788,807.8
4、9（三）2018 年度日常关联交易预计金额和类别 2018 年度日常关联交易预计金额和类别见下表：单位：元 关联交易类别 关 联 人 本次 预 计 金额 占同类业务比例 本 年 年 初 至 披露 日 与 关 联 人累 计 已 发 生 的交 易 金 额 上 年 实 际 发生 金 额 占 同 类 业务 比 例 向关联方提供物业服务等 珠 海 投 资 控 股 有 限 公 司 300,000.00 0.64%30,934.01 118,326.41 0.25%珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 3,800,000.00 8.11%1,597,566.04 788,807.89 1.68%珠海创
5、投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司 2,500,000.00 5.34%-承租关联方商铺 珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司、珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 500,000.00 4.65%-合计 7,100,000.00 1,628,500.05 907,134.30 3 二、关 联方介 绍和 关联关 系 1、关联方名称：珠海投资控股有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资）法定代表人：鲁君四 注册资本：35000 万元 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-368 经营范围：国有股权投资、运营、管理；国有 资产优化配置和资本运营；企业管理、策划、服务；
6、国有资产收 益管理；商务服务（不含许可经营项目）；政策性和策略性投资；市国资委授权开展的其他业务。实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 截至 2016 年末，珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）经审计的总资产为27,778,705,627.15 元，净资产为 7,754,636,852.24 元，2016 年海投公司实现 营业收入3,132,136,748.15 元，净 利润592,789,129.67 元。海投公司为本公司控股股东，属于 关联交易实施指引 第八条第（一）项规定的关联关系情形。与海投公司在 2017 年发生的物业服务等 类型的关联交易中，海投公司严格按照合同
7、约定履行义务。海投公司具有履行合同约定的能力。2、关联方名称：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资）法定代表人：蒋伟 注册资本：21000 万元 住所：珠海市吉大石花西路北岭工业区格力集团 2 号标准厂房6 层601 室 经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设投资（不含许可经营项目）。港珠澳大桥珠海口岸房地产开发经营；会议会展服务；停车场服 务；商业及房屋租赁；广告设计、策划、制作、发 布及经营；餐饮服务；酒店管 理；商务服务；商业策 划；物业管理；旅游服 务；汽车客运服务；物流服务；装卸搬运；货物运输代理；日用百货及
8、批发零售。股东：珠海投资控股有限公司 截至 2016 年末，珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司（以下简 4 称“口岸公司”）经审计的总资产为1,007,251,688.97 元，净资产为2,363,736.85元，2016 年口岸公司实现 营业收入10,377,358.49 元，净利润718,356.04 元。口岸公司的股东 海投公司为本公司控股股东，属于 关联交易实施指引 第八条第（二）项 规定的关联关系情形。与口岸公司在 2017 年发生的物业服务等 类型的关联交易中，口岸公司严格按照合同约定履行义务。口岸公司具有履行合同约定的能力。3、关联方名称：珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管
9、理有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：蒋伟 注册资本：1000 万元 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-31384（集中办公区）成立日期：2017 年6 月8 日 经营范围：港珠澳大桥珠海口岸及其交通枢纽设施、市政基础设施、配套项目的建设（不含许可经营项目），会议会展服务，商 业及房屋租赁，广告设计、策划、制作、发布及经 营，餐饮服务，酒店管 理，商务服务，商业策 划，物业管理，日用百货及零售批发，客运站经营，道路旅客运输，道路货物运输，汽车租赁服务，充电桩服务，电子商务平台服务，网约车服务，二类机动车维修，大中型客车维修，小型车辆维修，维修
10、救援，汽车 综合性能检测，车辆安全例行检验，道路货物搬运装卸和道路运输服务（含物流服务，货运站场经营，客运代理，货运代办、仓储服务，停车场经营管理和车位、场地租赁服务，车辆清洗服务），国内旅游业务，旅游商品销售，景区游览服务，票务销售、代理服务，代订 机票，代订酒店，商务信息咨询，商业经营，装潢设计及施工。股东：珠海格力港珠澳大桥珠海口岸建设管理有限公司 珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司（以下简称“创投公司”）为公司控股股东海投公司的全资孙公司，属于 关联交易实施指引 第八条第（二）项规定的关联关系情形。三、关 联交易 主要 内容 和 定价 政策 与海投公司、口岸公司、创投公司发生的物业服务、商铺租赁等 类型的关联交易的定价政策为参考行业价格，经双方协商确定，或者通过招标、竞价等方式 5 确定。四、关 联交易 目的 和对上 市公 司的影 响 上述关联交易为公司 正常生产经营所必须，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响 公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源 也不会 严重依赖上述关联交易。特此公告。格力地产股份有限公司 董事会 二一八年四月二十 四日
