1、股票简称：生益科 技 股票代码：600183 公告编号：2021 074 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 第 十届 董事 会第 七次会 议 决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开 情况 广东生益科 技股份 有限公 司（以下简 称“公 司”）第 十届董事会 第七次 会议于 2021 年10 月 9 日 在本 公司 董事 会 会议室 以现 场结 合通 讯表 决的方 式召 开。2021 年 9 月 24 日，公 司以邮件 方 式 向董 事、监 事 及高级 管理 人员 发
2、出 本次 董事会 会议 通知 及会 议资 料。本次 会议 应参加董 事 11 人，亲 自参 加 董事 10 人，委 托参 加董 事 1 人，朱 丹董 事因 工作 不能参 加会 议，委托谢 景云 董事 出席 会议 及行使 表决 权并 签署 相关 文件，唐英 敏董 事及 卢馨 独 立董事 通过 通讯方式 参加，其余 董事 出 席了现 场会 议，董 事长 刘 述峰先 生主 持本 次会 议，监事及 高管 人员列席会 议，符合 公 司法 及 公司 章程 的 规定。二、董事会会议审议 情况（一）审议通过 关于 5G 用高频高速基材研发 及产 业化、高密度封 装载板用 基板材料项目增补预算的议案 表决结 果
3、：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。上述议 案经 独立 董事 发表 同意 的 独立 意见。（二）审议通过 关 于松 山湖厂区扩建仓库增 补预 算的议案 表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。（三）审议通过 关 于万 江厂区搬迁后资产处 置的 议案 表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。上述议 案经 独立 董事 发表 同意 的 独立 意见。（四）审议通过 关于提 名刘立斌先生为第十 届董 事会董事候选人的议 案（简历请 见附件）由于朱丹 董 事因 个人 原因 拟辞去 董事 职务，同 意提 名 刘立斌 先生 为
4、第 十届 董事 会董事 候选人。表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权0 票，回避 0 票。上述议 案经 独立 董事 发表 同意 的 独立 意见，提 名 委 员会发表 审 核意 见。本议案 需提 交股 东大 会审 议。（五）审议通过 关于提 名李树华先生为第十 届董 事会独立董事候选人 的议 案（简历请见附 件）由于李 军印 独立 董事 因个 人原因 拟辞 去独立 董 事职 务，同 意提 名李 树华 先生 为 第 十届董事会独立 董 事候 选人。表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。上述议 案经 独立 董事 发表 同意 的 独立 意见，提 名 委 员会发表
5、审 核意 见。本议案 需提 交股 东大 会审 议。（六）审议通过关 于召 开 2021 年第三次临时股东 大会的议 案 表决结 果：同 意11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 避0 票。内容详见公 司 于 2021 年 10 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)以及 刊登 在 上 海证 券报 中国 证券 报 及 证 券 时报 的 广东 生 益 科 技 股 份 有 限 公 司 关于召开 2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（公 告 编 号：2021-075）。三、上网公告附件（一）广 东生益科 技股份 有限公司 独立董事 关于
6、第 十 届董事 会第 七次 会议事 项的独 立意见（二）广 东生益科 技股份 有限公司 提名委员 会关于 提名公司 第十届董 事会董 事候选 人的审核 意见（三）广 东生益科 技股份 有限公司 提名委员 会关于 提名公司 第十届董 事会独 立董事 候选人的 审核 意见 特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事 会 2021 年 10 月12 日 附件 广东生益科技 股份有 限公 司第 十届董事会董事 候选 人简历 刘立斌，男，1972 年 出生，中国国 籍，无 境外 永久 居留权，硕士学 历，高级 政工师。1992 年7 月-2000 年 3 月，任 广东 省对 外经 济贸 易 合
7、作厅 财务 处副 科长；2000 年 3 月-2005年 5 月，任香 港经 贸国 际 有限公 司财 务经 理及 副总 经理；2005 年5 月-2006 年 11 月，任香港广新 控股 有限 公司 董事 兼财务 部总 经理；2006 年 11 月-2007 年 9 月，任 广 东省广 告有 限公司副 董事 长、党 委书 记、纪 委书 记；2007 年 9 月-2011 年 9 月，任广 东广 新 柏高科 技有 限公司董 事长；2011 年 11 月至今，任 广东 兴发 铝业 有限公 司党 委书 记、董事 长。2021 年 8月，任命 广新 集团 党委 委 员、副总 经理；兼 任兴 发 铝业董
8、 事会 主席。曾获 得 广东省 制造 业协会和广东 省产业发 展促进 会联合颁 发的“2015 年 度 广东省制 造业功勋 企业家”、广东 省企业联合 会和 广东 省企 业家 协会联 合颁 发的“2015 年 度广东 省优 秀企 业家”。广东生益科技股份有 限公 司第 十届董事会独立 董事 候选人简历 李树华，男，1971 年 出生，中国 国籍，无 境外 永久 居留权。会 计学 博士，金 融与法 学博士后。新 世纪 百千 万人 才工程 国家 级人 选、全国 会计领 军人 才、深圳 市国 家级领 军人 才。历任中 国证 监会 会计 部审 计处副 处长（主持 工作）、综 合处 副处 长（主持 工 作）、财 务预 算管理处 处长、综合 处处 长；中 国银 河证 券执 行委 员 会委员 兼首 席风 险官、首 席合规 官、首 席财务官。现任 深圳 东方 富 海投资 管理 股份 有限 公司 并购基 金主 管合 伙人，常 州光洋 轴承 股份有限公 司董 事长，杭 州海 康威视 数字 技术 股份 有限 公司、洛阳 栾川 钼业 集团 股份有 限公 司、银联商 务等 公司 独立 董事。兼 任国 家会 计学 院（厦 门）、北京 大学、上 海交 通大学 上海 高 级金融学 院、清华 大 学PE 教 授和硕 士生 导师。
