证券代码：600184 股票简 称：光 电股份 编 号：临 2020-27 北 方光电 股份有限 公司 第 六届 董 事会第 五 次会议 决议公告 本公司董事会及全 体董事保证本公告 内容不存在任何虚 假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别及 连带责任。一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司 第六届董事会第 五次会议的召开符合 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关规定和公司章程的规定。2、会议于2020 年 9 月4 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方 式告知各位董事，会议于2020 年 9 月11 日上午10 时以通讯表决方式 召开。3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事9 人。二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：审议通过关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的议案。本议案以9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司于同日披露的 临2020-28 号 关于延长华光小原光学材料（襄阳）有限公司经营期限的公告。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二二年 九月十二日
