1、1 证 券代 码：600184 证 券简 称：光 电股 份 公 告编号：临 2018-11 北 方 光电 股 份有 限 公司 2018 年第 一次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年4 月 4 日(二)股东大会召开的地点：西安市长乐中路 35 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）19,677,200 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股
2、份总数的比例（%）6.7549(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长叶明华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并标记。会议 的召集和 召开符 合 公 司法、上市 公司股东 大会规则 等有关法律法规和 公司章程的 规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席9 人；2、公司在任监事 3 人，出席3 人；2 3、公司董事会秘书叶明华（董事长代行）出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关 于 全 资 子 公 司 防 务 公 司 使
3、用 自 有 闲 置 资 金 购 买 信 托 理 财 产 品暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 19,672,200 99.9745 5,000 0.0255 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 全 资 子 公 司防 务 公 司 使 用 自 有闲 置 资 金 购 买 信 托理 财 产 品 暨 关 联 交易的议 案 19,672,200 99.9745 5,000 0.0255 0 0(三)关
4、于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议 的 关于全资子公司防务公司使用自有闲置资金购买信托理财产品暨关联交易的议案 涉及关联事项，本次现场出席会议的关联股东已回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：陕西岚光律师事务所 律师：汪艳萍、赵娟娟 3 2、律师鉴证结论意见：光电股份本 次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员的资格及 表决程序均符合 公司 法 等法律、法规及光 电股份 公司章程 的 规定，本次 股东大会的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。北方光电股份有限公司 2018 年 4 月9 日
