1、 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编 号：临2013-019 北方光 电股份 有限公 司 关于独 立董事 任期届 满的公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任。公司独立 董事王兴 治、姜会 林 先生自2007 年5 月15 日起在本公司担任独立 董事，至2013 年5 月15 日止连续担任独 立董事满6 年。根据 关于在上市 公司建立 独立董事 制度的指 导意见、公司 章
2、程 的 有关规定，王 兴治、姜 会林先生 任期于2013 年5 月15 日届满，自2013 年5月15 日起不再担任 公司独立 董事职务。由于 王 兴治、姜 会林 先生 届 满离职，将 导致本公 司独立董 事成员不 足三名，且低于董 事会人数 的 三分之一，为此 王兴 治、姜 会 林 先生将 仍按照有 关法律、法规和 公司章程 的 规定，继 续履行独 立董事职 务至公司 股东大会 补选出新 任 独立董事后 止。在此，公 司 董事会 谨向 王兴 治、姜会 林 先生在 任 职独立 董事期间 为公司及 董事会工 作所做出 的指导和 贡献表示 衷心感谢！特此公告。北方光电 股份有限 公司董事 会 二 一三 年 五月十 五日
