1、 1 证券代码：600184 股票 简称：光 电股份 编号：临 2021-18 北 方光电 股份有限 公司 第 六届董 事会第十 二次 会 议决议公 告 本 公 司董 事会 及全体 董 事保 证本 公告内 容 不存 在任 何虚假 记 载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别 及连带责任。一、董事会会议 召开情况 1、北方光电股份有限公司第 六届董事会第十二次 会议的召开符合 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则 等有关规定和公司 章程 的规定。2、会议于 2021 年 8 月 17 日以 邮件、电话 及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2021
2、 年8 月26 日下午3 点以现场加通讯表决方式召开。3、会议应表决 董事8 人，实际表决董事 8 人。二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：1、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要 内容详见上海证券交易所网站。本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。2、审议通过 关于调整董事会专业委员会成员组成的议案 公司于 2021 年 8 月 26 日召开 2021 年第一 次临时股东大会审议通过关于变更独立董事的议案，同意选举雷亚萍女士为公司独立董事，具体内容详见公司2021 年8 月27 日在上海证券交易所 网站（）发布的临 2021-17 号公司
3、2021 年第一次临时股东大会决议公告。为保证董事会各专业委员会正常运作，结合公司董事变更情况 对第六届董事会 各专业委员会成员调整如下：董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊 董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛 2 董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、李克炎、雷亚萍 董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、陈友春、雷亚萍、陈良、周立勇、刘贤钊 董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、周立勇、张沛 本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。3、审议通过 关于公司会计政策变更的议案 内容详见于同日披露的公司 临2021-20 号关于会计政策变更的公告。本议案以8 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二二一年八 月二十七日
