1、 证券代码：600184 股票 简称：光电 股份 编号：临 2017-36 北方光电 股份有 限公司 第 五届董 事会第 二十 四 次 会议决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 和完整性承担 个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第 五届董事会第 二十四次会议的召开符合 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则 等有关规定和公司 章程 的规定。2、会议于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件、传真、电话及专人送达书面通知的方式
2、告知各位董事。会议于 2017 年11 月 20 日上午10 时以通讯表决方式召开。3、会议应参加 董事9 人，实际参加董事 9 人。二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议 通过了以下议案：1、审议通过 关于全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的议案。因公司 控股股 东 北方 光 电集团 有限公 司 持有 天 达公司 87.92%的股 权，天达公司与本公司构成关联关系，公司全资子公司防务公司以债权人身份申请天达公司破产清算的事项构成关联事项。公司董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良 5 名董事按有关规定回避表决，本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0票弃权。内容详见公司于同日 披 露的 关 于 全 资 子 公 司 防 务 公 司 以 债 权 人 身 份 申 请天达公司破产清算的公告（编号：临2017-37）。2、审议通过关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司于同日披露的 2017 年第三次临时股东大会通知（编号：临2017-38）。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二一七年十一 月二十一日
