1、 1 证券代码：600184 股 票简称：光电股份 编 号：临 2020-03 北 方 光 电 股 份 有限 公 司 关于2019 年度利润分配预案 的 公告 本 公 司董 事会 及全体 董 事保 证本 公告内 容 不存 在任 何虚假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担个别 及连带责任。重 要内 容提示：每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股；本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记
2、 日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2019 年年度利润 分配方案已经公司第 六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。一、2019 年度利润分配预案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同审字（2019）第 110ZA3992号 审计报告，公司 2019 年度实现净利润21,747,760.13 元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金 2,174,776.01 元后，加 上年初未分配利润17,868,909.08 元后，减去2019 年派发的 2018 年度红利17,806,628.91 元，公司20
3、19 年度可供股东分配的利润为19,635,264.29 元。公司2019 年度利润分配预案如下：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 508,760,826 股为基数，每 10 股派发现金0.37 元（含税），共计派发现金 18,824,150.56 元，派送后，剩余未分配利润 结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。二、已履行的相关决策程序 1、董事会意见 公司于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过了关于 2019年度利润分配预案的议案。同意 以2019 年 12 月31 日总股本508,760,826 股为基 2 数，每10 股
4、派发现金 0.37 元（含税），将 该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。2、独立董事意见 公司独立董事认为 关于2019 年度利润分配预案的议案 是依据公司的实际情况制订的，符 合 有 关 法 律 法 规、公 司 章 程 的 规 定，综 合 考 虑 了 股 东 回 报 及 公 司的 可 持 续 发 展，现 金 分 红 水 平 合 理，符 合 公 司 长 远 发 展 的 需 要，不 存 在 损 害 公 司 权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。我们同意 公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案，同意董事会将利润 分配预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。3、监事会意见 公司
5、于2020 年4 月24 日召开的第六届监事会第 二次会议审议通过了 关于2019年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案。监 事 会 认 为 该 预 案 符 合 公 司 章 程 相 关 规 定，符 合证 监 会 及 上 交 所 对 上 市 公 司 现 金 红 利 的 相 关 规 定，能 够 保 障 股 东 的 稳 定 回 报 并 有 利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交 2019 年年度股东大会审议。三、相关风险提示 1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析 本 次 利 润 分 配 方 案 结 合 了 公 司 发 展 阶 段、未 来 的 资 金 需 求 等 因 素，不 会 对 公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。2、其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二二年四 月二十五日
