1、证 券代 码：600184 证券 简称：光电 股份 公告编 号：2017-09 北 方 光电 股 份有 限 公司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年4月28日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年4 月28 日14 点0 分
2、 召开地点：陕西省西安市新城区长乐中路 35#公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年4 月28 日 至2017 年4 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
3、应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度报告 2 2016 年度董事会工作 报告 3 2016 年度监事会工作 报告 4 2016 年度财务决算报 告 5 2016 年度利润分配预 案 6 2016 年度独立董事述 职报告 7 2016 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 8 关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案 9 关于 2017 年度公司日 常关联交易预计的议案 10 关于 20
4、17 年 度新 华 光公 司 与 华 光小 原 公司 日常 关联交易预计的议案 11 2017 年度向兵工财务 公司和关联方借款计划 12 2017 年度资本性支出 计划 13 2017 年度财务预算报 告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1-13 已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并于 2017 年 4 月8 日在上海证券交易所网站（）和 中国证券报、上海证券报、证券时报披露。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11 应回避表决的关联股东名称：关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资
5、管理有限责任公司、兵工财务有 限 责 任 公 司 回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表
6、 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
7、东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600184 光电股份 2017/4/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记方式：符合出席 会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于20
8、17 年4 月25 日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。2、登记时间：2017 年4 月25 日（星期二）上午8:30-11:30，下午 2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部 六、其 他事 项 1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。2、会议联系方式：通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部 邮政编码：710043 电话：029-82537951 传真：029-82526666 联系人：黄强 特此公告。附件：授权委托书 北方光电股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 8 日 附件：授权委托书 授权委 托
9、书 北方光电股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年4 月28 日召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016 年度报告 2 2016 年度董事会工作报告 3 2016 年度监事会工作报告 4 2016 年度财务决算报告 5 2016 年度利润分配预案 6 2016 年度独立董事述职报告 7 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 8 关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案 9 关于2017 年度公司日常关联交易预计的议案 10 关于2017 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案 11 2017 年度向兵工财务公司和关联方借款计划 12 2017 年度资本性支出计划 13 2017 年度财务预算报告 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
