1、证券代码：600184 证券 简 称：光电股份 公告编 号：临 2015-09 北方光电股份有限公司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 重 要 内 容 提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开 和出 席 情 况(一)股东大会召开的时间：2015 年2 月6 日(二)股东大会召开的地点：西安市公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 4 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150,395,338 3、出席会 议的股东所 持有表决权 股份数占公 司有表决权 股份总数的比例（%）
2、71.83(四)表决方式及主持情况 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长叶明华 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 公司法和公司章程的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事李克炎和王兴治因另有公务无法亲自出席；2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事朱惠民因另有公务无法亲自出席；3、部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了会 议。二、议 案 审 议 情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案 审议结果：通过 表决情况：股
3、东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 16,664,185 100 0 0 0 0(二)累积投票议案表决情况 1、关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 15.01 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人叶明华 150,365,323 99.96 是 15.02 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人李克炎 150,365,323 99.96 是 15.03 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人陈现河 150,365,32
4、3 99.96 是 15.04 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人欧阳俊涛 150,365,323 99.96 是 15.05 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人陈良 150,365,323 99.96 是 15.06 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独 立 董 事成员候选人刘贤钊 150,365,323 99.96 是 2、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 有 效表决权的比例（%）是否当选 16.01 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员 候选人栗红斌 150,365,323 99.99
5、是 16.02 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员 候选人刘世林 150,365,323 99.99 是 16.03 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员 候选人杨子江 150,365,323 99.99 是 3、关于选举独立董事的议案 议案 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 会 议 有 效 是否序号 表决权的比例（%）当选 17.01 选 举 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事成员候选人范滇元 150,365,323 99.99 是 17.02 选 举 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事成员候选人陈雪松 150,365,323 99.99 是 17.03 选 举 第 五
6、 届 董 事 会 独 立 董 事成员候选人张国玉 150,365,323 99.99 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）14 关 于 购 买 光 电 集 团 光 电科 技 产 业 园 在 建 工 程 的议案 1,116,212 100 0 0 0 0 15.00 关 于 选 举 非 独 立 董 事 的议案 15.01 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事 成 员 候选人叶明华 1,086,197 97.32 0 0 0 0 15.02 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事
7、 成 员 候选人李克炎 1,086,197 97.32 0 0 0 0 15.03 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事 成 员 候选人陈现河 1,086,197 97.32 0 0 0 0 15.04 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事 成 员 候选人欧阳俊涛 1,086,197 97.32 0 0 0 0 15.05 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事 成 员 候选人陈良 1,086,197 97.32 0 0 0 0 15.06 选 举 第 五 届 董 事 会 非 独立 董 事 成 员 候选人刘贤钊 1,086,197 97.32 0 0 0 0
8、16.00 关于选举监事的议案 16.01 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员候选人栗红斌 1,086,197 97.32 0 0 0 0 16.02 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员候选人刘世林 1,086,197 97.32 0 0 0 0 16.03 选 举 第 五 届 监 事 会 成 员候选人杨子江 1,086,197 97.32 0 0 0 0 17.00 关 于 选 举 独 立 董 事 的 议 案 17.01 选 举 第 五 届 董 事 会 独 立董 事 成 员 候 选 人 范滇元 1,086,197 97.32 0 0 0 0 17.02 选 举 第 五 届 董 事 会
9、 独 立董 事 成 员 候 选 人 陈雪松 1,086,197 97.32 0 0 0 0 17.03 选 举 第 五 届 董 事 会 独 立董 事 成 员 候 选 人 张国玉 1,086,197 97.32 0 0 0 0(四)关于议案表决的有关情况说明 第 14 项关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案涉及关联交易事项，公司控股股东北方光电集团有限公司（持有公司 102,229,278 股）、第二大股东湖北华光新材料有限公司（持有公司 31,501,875 股）依法回避表决。三、律 师 见 证 情况 1、本次 股东大会鉴证的律师事务所：湖北晴川律师 事务所 律师：殷勇、郭秀生 2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合 中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关法律、法规和规范性文件及 公司章程 的规定；本 次股东大会通过的各项决议合法、有效。四、备 查 文 件 目录 1、北方光电股份有限公司 2015 年 第一次临时股东大会决议；2、湖北晴川律师事务所关于 2015 年 第一次临时股东大会的法律意见书 北方光电股份有限公司 2015 年2 月7 日
