1、 证券代码：600184 股票 简称：光电 股份 编号：临 2017-18 北方光电 股份有 限公司 关于公司 全资 子 公司向关 联方申 请委托贷 款的关 联交易 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容 的真实性、准确性 和完整性承担 个别及连带责任。一、关联交易概述 根据公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）资 金状况 及生产 经营的需 要，防 务公司 拟通过兵 工财务 有限责 任公司（以下简称“兵工财务”）向 西安应用光学研究所 申请10,000 万元
2、的委托贷款，贷款期限5 个月，贷款利率在中国人民银行同期贷款基准利率基础上下浮 10%。西安应用光学研究所 与本公司为同一实际控制人，根据 上海证券交 易所上市规则 规定，防务公司向 西安应用光学研究所 申请委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。二、关联方介绍 单位名称：西安应用光学研究所 关联关系：与本公司为同一实际控制人 办公地址：陕西省西安市雁塔区 业务范围：光电仪器研究，光电计量测试技术研究，微光、激光、红 外热成像和光纤技术研究，相关技术开发。三、关联交易主要内容及定价政策 根据公司全资子公司防务公司资金状况及生产经营的需要，防务公司
3、拟通过兵工财务向 西安应用光学研究所 申请10,000 万元的委托贷款，贷款期限 5 个月，贷款利率在中国人民银行同期贷款基准利率基础上下浮 10%。四、关联交易目的及对上市公司的影响 本次委托贷款关联交易目的是为了满足防务公司资金需求，有利于其生产经 营活动的正常开展，贷款利率不超过 中国人民银行 同期基准利率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、关联交易履行的审议程序 1、董事会决策程序 公司于 2017 年 7 月 28 日召开第五届董事会第 十九次会议，以 4 票同 意、0票反对、0 票弃权审议通过了 关于公司全资子公司向关联方申请委托贷款的议
4、案，关 联董事 叶明华、李克炎、张百 锋、欧 阳俊涛、陈良回 避表决。本次关联交易经董事会审议批准后实施，无需提交公司股东大会审议。2、独立董事事前认可及独立意见 公司 独立董事范滇元、张明燕、张国玉事前对本次关联交易事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司全资子公司防务公司向关联方申请委托贷款的关联交易是为满足防务公司资金需要，贷款利率不超过 中国人民银行 同期基准利率，符合国家的有关规定和关联交易的公允性，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，同意该关联交易事项。在审议上述关联交易时，公司关联董事回避表决，符合有关法规的规定。六、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议 2、独立董事事前认可意见及独立意见 特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二一七年七 月二十九日
