1、证 券 代 码：600184 证 券 简 称：光电 股 份 公 告 编号：临 2021-16 北 方 光 电股 份有限公司 关于召开2021 年第一 次临时 股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：股东大会召开日期：2021 年8月26 日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议的 基本 情 况(一)股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采
2、用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：西安市长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年8 月 26 日 至 2021 年8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:
3、15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 融资 融券、转融 通业 务、约定 购回 业务 相关 账户 以及 沪股 通投 资者 的 投票，应按 照 上 海证 券交 易所 上市 公司 股东 大会 网络 投票 实施 细则 等有 关规 定执行。(七)融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 融资 融券、转融 通业 务、约定 购回 业务 相关 账户 以及 沪股 通投 资者 的投票，应按 照 上 海证 券交 易所 上市 公司 股东 大会 网络 投票 实施 细则 等有 关规 定执行。(八)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议事 项 本次股东
4、大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于变更独立董事的议案 2 关于聘任 2021 年度审计机构的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上各议案已经公司 2021 年 8 月 9 日召开的第六届董事会第十一 次会议审议通 过，详细 内容 请见 2021 年 8 月 10 日 中 国证 券报、上 海证 券报、证 券时报及上海证券交易所网站（）。本次 股东 大会 会 议资 料 将于 会 议召 开前 至少 五 个工 作 日前 披 露于 上 海证 券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2 4、涉及关联股
5、东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会投 票注 意 事项(一)本公司股东通过上 海证券交易 所股东大会 网络投票系统 行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投票。首次 登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东 通过 上海 证 券交 易所 股东 大会 网络 投 票系 统行 使 表决 权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
6、其全 部股 东账 户下 的相 同类 别普 通股 或相 同品 种优 先股 均已 分别 投出 同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席对 象(一)股权 登记 日收 市 后在 中国 证券 登记 结算 有 限责 任公 司 上海 分公 司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股 权 登 记日 股 600184 光电股份 2021/8/20(二)公司董事、监事和
7、高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记方 法 1、登记 方式：符合 出席 会议 条件 的法 人股 东的 法定 代表 人持 法人 股东 账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照 复印 件、本人 身份 证和 法人 代表 授权 委托 书办 理登 记手 续。符合 出席 会议 条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。拟出 席会 议的 股 东可 在 登记 时 间内 亲自 或委 托 代理 人 在会 议 登记 地 点进 行登记，也可以于2021 年 8 月23 日以前将上述
8、资料传真或邮寄至登记地点。2、登记时间：2021 年 8 月 23 日（星 期一）上午 8:30-11:00，下午 2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部 六、其他事项 1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。2、会议联系方式：通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35 号光电股份证券管理部 邮政编码：710043 电话：029-82537951 传真：029-82526666 联系人：柳放 特此公告。北方光电股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 10 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授 权委 托书 授权委托书 北方光电股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 8 月26 日召开的贵公司2021 年第 一 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更独立董事的议案 2 关于聘任2021 年度审计机构的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
