1、证 券代 码：600184 证券 简称：光电 股份 公 告编号：临 2016-46 北 方 光电 股 份有 限 公司 2016 年第 三次临 时 股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年11 月 28 日(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）264,641,967 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决
2、权股份总数的比例（%）52.02(四)表决方式是否符合公司法及公司 章 程 的 规 定，大 会 主 持 情 况 等。会 议 由 公 司 董 事 会 召 集，董 事 长 叶 明 华 先 生 主 持，采 取 现 场 投 票 及 网 络 投 票 方 式 召 开 并 表 决。会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 公 司 法、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等有关法律法规和公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8 人，出席 8 人；2、公司在任监事3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书孙峰 先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议 案
3、审 议情况(一)非累积投票议案 议 案 名称：关 于全 资子 公 司防 务公 司 使用 自有 资 金购 买信 托 理财 产品 暨 关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 47,166,761 99.97 12,900 0.03 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于全 资 子公 司防务 公 司使 用 自有 资金购 买 信托 理 财产 品暨关联交 易的 议案 47,166,761 99.97 12,9
4、00 0.03 0 0(三)关于议案表决的有关情况说明 本 次 股 东 大 会 审 议 的 关 于 全 资 子 公 司 防 务 公 司 使 用 自 有 资 金 购 买 信 托 理财产 品 暨 关 联 交 易 的 议 案 涉 及 关 联 交 易 事 项，公 司 控 股 股 东 北 方 光 电 集 团 有 限 公司、股东湖北华光新材料有限公司依法回避表决。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北晴川律师事务所 律师：殷勇、郭秀生 2、律师鉴证结论意见：光 电 股 份 本 次 股 东 大 会 的 召 集 及 召 开 程 序，出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 的 资 格及表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 等 法 律、法 规 及 光 电 股 份 公司 章 程 的 规 定，本 次股东大会的决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、北方光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；2、湖北晴川律师事务所关于北方光电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会法律意见书。北方光电股份有限公司 2016 年 11 月29 日
