1、 证券代码：600184 股 票简称：光电股份 编 号：临2014-20 北 方 光电 股 份有 限 公司 第 四 届董 事 会第 三 十次 会 议决 议 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任。一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第四届董事会第 三十次会议的召开符合 公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和公司 章程的规定。2、会议于2014 年4 月29 日以传
2、真、电话及专人送达书面通知的方式 告知各位董事。会议于2014 年5 月5 日上午10 时以通讯表决方式召开。3、会议应表决董事11 人，实际 表决董事11 人。二、董事会会议审议情况 本 次 董 事 会 会 议 以 记 名 投 票 的 方 式 审 议 通过 了 关 于 聘 任 戎 保 平 先 生 为 公 司副总经理的议案。经 公司 总 经 理 李 克 炎 先 生 提 名，聘任 戎 保 平 先 生 为 公 司 副 总 经 理，聘 期 与 本届董事会任期一致。本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。戎保平先生简历：男，出生于 1963 年，中共 党员，高级 工程师。曾 任原西 安北方光电有限公司副总经理、河南平原光电有限公司党委书记、常务副总经理。特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二一四年五月 六日
