1、股票简称：生益科 技 股票代码：600183 公告编号：2022 048 广 东生 益科 技股 份有 限公 司 第 十届 董事 会第 十九 次会 议决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。一、董事会会议召开 情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九 次会议于 2022年 10 月 27 日 以通 讯表 决 方式召 开。2022 年 10 月 21 日，公司 以邮 件方 式向 董事、监事 及高级管 理人 员 发 出本 次董 事会会 议通 知及 会议 资料。本次 会议
2、 应参 加董 事 11 人，实 际参 加董事 11 人，符 合 公司 法 及 公司 章程 的 规定。二、董事会会议审议 情况（一）审议 通过 2022 年 第三季 度报 告 表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)以及刊 登在 上海 证券 报 中 国证 券报 及 证 券 时报 的 广东生益 科技 股份 有限 公 司2022 年 第 三季 度报 告。（二）审议 通过 关 于修 订等制 度的 议案 同意修 订 信 息披 露事 务 管理制 度、内幕
3、 信息 知 情人备 案管 理制 度、投 资者关 系管理制度 及 分 红管 理制 度。表决结 果：同 意11 票，反 对0 票，弃 权0 票，回 避0 票。详见公 司于 2022 年 10 月 28 日登 载于 上海 证券 交 易所网 站(http:/)的广东 生益科技 股份有 限公司 信 息披露事 务管理 制度（2022 年 修订）广 东生益科 技股份有限公 司 内幕信 息知情 人备案管 理制度（2022 年 修订）广 东生益 科技股 份有限公司 投资者关 系管 理制 度（2022 年修订）广东 生益 科技 股份有 限公 司 分 红管 理制 度（2022 年修订）。特此公 告。广东生 益科 技股 份有 限公 司 董事 会 2022 年 10 月28 日
