1、 佳 通 轮 胎 股 份 有 限 公 司 二 O 一七年 第 二 次临时股东大会 会 议 材 料 二 O 一 七年 十月 二十 六 日 目录 2017 年 第二次临时股东大会 会议须知.1 2017 年 第二次临时股东大会 议程.2 选举 王 以 末 女 士 为 公 司第八届监事会之股东代表监事 的议案.4 1 佳 通 轮胎 股 份有 限 公司 2017 年 第二 次临 时 股东 大 会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据 公司法、公司章程、公司股东大会议 事规则 的有关规定，特制定如下参会须知：1、股东参加现场 会 议 应 自 觉
2、遵 守 会 议 时 间 和 会 议 秩 序。为 保 证股 东 大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正 式 出 席 大 会 的 股 东依 法 享 有 表 决 权，没 有 准 时 办 理 登 记 的 股 东 只 能 列 席 股 东 大 会。列 席 大 会的 股 东 有 发 言 权，没 有 参加现场表决 的 权 利。2、股东 参加股 东大会，依法享 有发言 权、表 决权等各 项权利，并履 行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。3
3、、股东 大会召 开期间，股东可 以发言。股东 要求发言 时可先 举手示 意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司 召开股 东大会 按如下程 序进行：首先 由报告人 向大会 做各项 议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的 建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。5、对与 本次股 东大会 议题无关 或将泄 露商业 秘密或有 损公司、股东 共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权 不予 回答。6、大会表决采取现场投票与网
4、络投票相结合方式。公司通过上 海 证 券 交 易所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。佳通轮胎股份有限公司 股 东 大 会 秘 书 处 二 O 一七年十月二十六日 2 佳 通 轮胎 股 份有 限 公司 2017 年 第二 次临 时 股东 大 会 议程 一、会 议 基 本 情 况（一）现场 会 议 时 间：2017 年 10 月 26 日 下午 13：30（二）现场 会 议 地 点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北
5、路延寿溪畔）（三）现 场 会 议 主 持 人：董 事 长 李 怀 靖 先 生（四）会 议 召 开 方 式：1、本 次 会 议 采 取 现场 投票和网络投票相结合的方式 2、网 络 投 票 的 系 统、起 止 日 期 和 投 票 时 间：网 络 投 票 系 统：上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 网 络 投 票 起 止 时 间：自 2017 年 10 月 26 日 至 2017 年 10 月 26 日 采用上海 证券交 易所网 络投票系 统，通 过交易 系统投票 平台的 投票时 间为 2017年 10 月 26 日 的交易 时间段，即 9：15-9：25，9：30
6、-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 10 月 26 日 的 9：15-15：00。（五）会 议 出 席 对 象：1、2017 年 10 月 19 日（股 权 登 记 日）收 市 后 在 中 国 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 有 权 出 席 股 东 大 会 及 参 加 表 决；不 能 亲自 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人（该 代 理 人 不 必 是公 司 股 东）出 席 本 次 股 东 大 会 及 参 加 表 决。2、公 司
7、董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员。3、公 司 聘 请 的 见 证 律 师 和 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾。二、会 议 议 程 1、会 议 开 始，报 告 股 东 现 场 到 会 情 况 2、宣 布 会 议 主 要 议 程 及 会 议 须 知 3、推选 现 场 会 议 的 监票人 4、与 会 股 东 听 取 会 议 审 议 议 案（1）选举王 以 末 女 士 为 公司第八届监事会之股东代表监事 的议案 5、股 东 代 表 发 言 和 提 问 6、与 会 股 东 或 股 东 代 表 填 写 表 决 票 进 行 现 场 投 票 表 决 7、经 监 票 人、律师 统 计 投 票
8、结 果 后，宣 读 现 场 投 票 表 决 结 果 8、在 合 并 统 计 现 场 投 票 结 果 和 网 络 投 票 结 果 后，宣 读 合 并 表 决 结 果，同时 宣 读 股 东 大 会 决 议，签 署 会 议 文 件 3 9、律 师 宣 读 法 律 意 见 书 10、宣布股东大 会 结 束 4 佳 通 轮胎 股 份有 限 公司 关于选举 王 以末 女 士为 公 司第 八 届监 事 会 之 股 东代 表 监事 的 议案 各位 股东：根据公司第八届监事会第十一次会议决议，拟推荐王以末女士为公司第八届监事会之股东代表监事候选人，现提交至公司股东大会审议：鉴于徐健女士已经向公司监事会提出辞去股
9、东代表监事职务，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据 公司法 和公司 章程 的有关规定，需要补充新的股东代表监事人员。本届监事会拟向股东大会 推荐王以末女士为 公司第八届监事会之股东代表监事 候选人（简历附后）。王以末女士与公司控股股东 佳通轮胎（中国）投资有限公司 存在关联关系。王以末女士未持有公司股份，最近三年内也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。以上请予审议。股东代表监事候选人王以末女士简历如下：王以末女士，47 岁，国籍：中国，学历：本科，高级会计师职称。自 1998年进入佳通集团工作，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售与支持部与财务会计部总经理。请予审议。佳通轮胎股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年十月二十六日
