1、 证券代码：600179 证券简称：*ST 安通 公告编号：2021-002 安通控股股 份 有限 公 司 第七届董事会 2021 年 第 一 次 临 时会 议 决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况（一）安通控股 股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次临时会议 通知以电子邮件及 微信等方式于 2021 年1 月20 日发出。（二）本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日上午10 点以通讯方式在 福建省泉州市丰泽区东海街道通港
2、西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室召开。（三）本次董事会会议由 董事长郑少平先生召集和主持，本次董事会会议应出席7 人，实际出席 7 人。（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董 事会会 议审 议情况（一）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于调整公司组织架构的议案。关于调整公司组织架构的公告 详见公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http:/7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 详见公司指定信息披露媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http:/公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http:/查文件 1、第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议 2、独立董事关于 使用闲置自有资金购买理财产品 的独立意见 安通控股股份有限公司 董事会 2021 年 1 月23 日
