1、证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2022-067 哈 尔 滨东 安 汽车 动 力股 份 有限 公 司 关 于 回购 注 销部 分 限制 性 股票 及 调 整回 购 价格 的 公告 本 公司 董事会 及全体 董事 保证本 公告内 容不 存在任 何虚假 记载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担法律责 任。哈尔滨东 安汽车 动 力股份有 限公司（以 下简称“公司”）于 2022 年11 月22 日召 开 了八届十三 次董 事 会，审议通 过了 关 于回购注 销部 分限制 性股 票 及调 整回购 价格 的议案。鉴于 公司 2021 年限
2、制 性股 票激励 计划首 次授 予 3 名 激励对 象 因 组织安 排 已 于 年内 离职，公司决定对 其已获 授 但尚未解 除限售 的 限制性股 票 290800 股予以回 购注销。同 时，因 公 司 2021 年度权 益分 派方案已 实施完 毕，公司决 定对回购价 格进行 相 应调整，具体情 况 如下：一、已履 行的决 策 程序和信 息披露 情 况（一）2021 年11 月9 日，公司召 开了七 届三十五 次董事 会 会议、七届二十 四次监 事 会会议，审议通 过 了 关于 公司 及其摘 要的 议案、关于公 司制 定 的 议案、关于提请 股东大 会授权董事 会办理 股 权激励相 关事宜 的
3、 议案 等议 案，公司 独立董事 就激励计划 发表了 同 意的独立 意见。（二）2022 年 2 月 22 日，公 司公告 收 到中国兵 器装备 集 团有限公司转发 的国务 院 国有资产 监督管 理 委员会 关于哈 尔滨 东安汽车 动力 股 份 有 限 公 司 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 批 复（国 资 考 分202230 号），国务 院国有资 产监督 管 理委员会 原则同 意 公司实施 限制性股票 激励计 划。（三）2022 年3 月2 日，公 司召开 了八 届四次董 事会会 议、八届三次监事 会会议，审议通过 了 关于 公司 及其摘要 的议案（以下简称“激励 计划（草案
4、修 订稿）”）、关于 公司制 定 的 议案 等议案，公司于2022 年3 月3 日 披露 了相关公告，公司 独立董 事 就激励计 划发表 了 同意的独 立意见。（四）2022 年 3 月 2 日至 3 月 11 日，公司将激 励对象 的 姓名和职务在公 司内部 进 行了公示，公示期 内，公司监 事会未 收到任何 人对拟激励对 象名单 提 出的异议，并于 2022 年3 月12 日披露 了 东安动力 监 事 会 关 于 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 激 励 对 象 名 单 的 核 查 意 见 及公示情况 说明。（五）2022 年 3 月18 日，公 司召开 了 2022 年第 一次
5、临 时股 东大会，审议 通过了 关于公司 及其 摘要 的议案、关于 公司 制定 的议案、关 于公 司制定 的议案、关于提 请股东 大会 授权董 事会办理股 权激励 相 关事宜的 议案。（六）2022 年 3 月 22 日公司 召开了 八 届六次董 事会会 议、八届五次监事 会会议，审议通过 了 关于 向 限制性 股票激 励 计划 激励 对象授予限制 性股票 的 议案，公司 独立董 事发表了 同意的 独 立意见。（七）2022 年 11 月22 日，公 司召开了 八届 十三 次董事 会、八届九次监事 会会议，审议通过 了 关于 回购注销 部分限 制 性股票 及 调整回购价格 的议案，公司独立 董
6、事对 相 关事项发 表了 同意的 独立意 见。二、本次 回购注 销 限制性股 票的依 据、数量、价格、资 金来源 根据 激励计 划（草 案 修 订稿）之“第 十三 章公司、激励 对象发生异动 的处理”规定，鉴 于公司 2021 年 限制性 股票激 励计划首 次授予 高冠 中、于 忠 贵、董静 宜 3 名 激 励对象因 组织安 排 离职，公 司需对其 已 获授 但 尚未解 除 限 售的 限 制性股 票 290800 股 予 以 回 购 注 销。公司以 2022 年 7 月 14 日 为股权 登记 日实施了 2021 年 年度利润分配方 案，每股 派发现金 红利 0.0573 元（含 税）。根据
7、激励计划（草案 修 订稿）之“第十四 章 限制性 股票回 购注销 原则”规定，回购价格 需做相 应 的调整。调 整后的 每股限制 性股票 回 购价格为：限制性股票 授予价格3.75 元/股-2021 年 度每股分红0.0573 元/股，即3.6927 元/股。公司拟用 于本次 回 购的资金 为公司 自 有资金。三、预计 股份回 购 注销工作 完成后 公 司股权结 构变动 情 况 类 别 变动前（股）本次变动（股）变动后（股）有限售条 件股份 13703900-290800 13413100 无限售条 件流通 股 份 462080000 462080000 合 计 475783900-29080
8、0 475493100 四、本次 回购对 公 司的影响 本 次 回 购 注 销 限 制 性 股 票 事 项 不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成果产生重 大影响，不影响公 司限制 性 股票激励 计划的 继 续实施。五、独立 董事意 见 经审议，独立董 事 认为：公 司 2021 年 限制性股 票激励 计 划首次授予激励 对象3 人 因 组织安 排 离职，已 不符合激 励条件，且 公司 2021年度权益 分派方 案 已实施完 毕。公 司回 购注销其 已获授 但 尚未解除 限售的290800 股限制 性股票，并对限 制性 股票的回 购价格 作 相应调整，符合 上市 公司股 权激励
9、管 理办法 激励计划（草案 修 订稿）的规定，不存在 损害公 司及全体 股东的 情 形。同意公 司办理 上述离职 人员本次限制 性股票 回 购注销 及 调整回 购 价格 相关 事宜。六、监事 会意见 经核查，公司本 次回 购注销部 分限制 性 股票及调 整回购 价 格事项，符合 上市 公司股 权激励管 理办法 等相关法 律、法规 及 激励计 划（草案 修 订稿）的 有关规定。该 3 名 激励对象 名单、拟 回购的限 制性股票数 量经核 实 无误，价格 准确。上 述事项不 会影响 公 司股票激 励计划的继 续实施，不存在损 害公司 及 股东利益 的情况。同意公司 回购注销该部 分限制 性 股票并
10、对 回购价 格 进行调整。七、法律 意见书 意 见 北京市中 伦文德 律 师事务所 认为：截 至法律意 见书出 具 之日，本次回购注 销相关 事 项已取得 现阶段 必 要的授权 和批准，符合 管理 办法 以及 激励 计划（草案 修订稿）的 相关规 定。本 次回 购注销 的原因、数量、价格 符合 上市 公司股 权激励管 理办法 以及 激励 计划（草案 修订稿）的 相关规 定，本 次回 购注销 合法、有效。公司 尚需按照 公 司法 等 法律法规 的规定 办 理减少注 册资本 和 股份注销 登记等手续，并依 法 履行相应 信息披 露 义务。八、本次 注销计 划 的后续工 作安排 公司 2022 年第 一次 临时股东 大会审 议 通过 关 于提请 公 司股东大会授权 董事会 办 理 2021 年限制 性股 票激励计 划相关 事 宜的议案，授权董事 会决定 限 制性股票 激励计 划 的变更与 终止，包括 但不限于 取消 激励对 象的获 授资 格，取 消激励 对象 尚未解 除限售 的限 制性股 票，终止公司 限制性 股 票激励计 划。基于 上述授权，本次注 销限制性 股票事宜无需 提交股 东 大会审议。特此公告。哈尔滨东 安汽车 动 力 股份有 限公司 董 事会 2022 年11 月23 日
