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600178东安动力六届十次董事会会议决议公告20160603.PDF
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1、 1 证券代码:600178 股 票 简 称:东安动力 编号:临 2016-028 哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 六 届 十 次 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 者 重 大 遗 漏,并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带责任。哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 六 届 十 次 会 议 通知于 2016 年5 月23 日 以 直 接 送 达、传 真
2、 与 邮 件 方 式 送 达 第 六 届 董 事 会 全 体 董 事,会议采取 通 讯 表 决 的 方 式 召开,表 决 的 截 止 时 间 为2016 年6 月2 日12 时。本 次 会议 应 参加表决的董事9 人,实 际 表 决 的 董事9 人。本 次 会 议 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定。会 议 以 记 名 投 票 表 决 的 方 式,审 议 并 通 过 了 如下议案:一、关 于 终 止 小 排 量 乘 用 车 六 档 变 速 器 项 目 的 议 案(详 见 公 告 临2016-029)表决结果:9 票赞成,0 票 反 对,0 票弃权。该议案将提交公司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议。二、关 于 召 开 2016 年第一次临时股东大会的议案(详见公告临2016-030)表决结果:9 票赞成,0 票 反 对,0 票弃权。哈 尔 滨 东 安 汽 车 动 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年6 月3 日
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