1、证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2021-011 哈 尔 滨东 安 汽车 动 力股 份 有限 公 司 关 于 召开 2022 年第一次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2022年3月18日 本次股东 大会 采用的 网 络投票系 统：中国证 券 登记结算 有限 责任公 司 的网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三
2、)投票方式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 3 月18 日 15 点 召开地点：公司 8#工房301 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年3 月17 日 至2022 年3 月18 日 投票时间为：2022 年3 月 17 日15:00 至3 月18 日15:00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、
3、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 详见公司 2022 年 3 月 3 日刊登于上海证券报以及上海证券交易所网站的2022-012 号公告。二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司及其摘要的议案 2 关于公司制定的议案 3 关 于 公 司 制 定的议案 4 关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司七届三十五
4、次、八届四次董事会，七届二十四次、八届三次监事会审议通过，具体内容详见 2021 年11 月10 日、2022 年3 月 3 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报 以及上海证券交易所网站 的公告（公告编号：临2021-054 号、临2021-056 号、临2022-009 号、临2022-014 号）。2、特别决议议案：议案1议案4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)同 一 表 决 权 通 过 现 场、网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式
5、 重 复 进 行 表 决 的，以第一次投票结果为准。(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(三)中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 网 络 投 票 系 统 的 投 票 流 程、方 法 和注意事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登 记结算 有限责 任公司（以下简 称“中 国结算”）持有 人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：1.本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 3 月 17 日 15：00 至 2022年3 月 18 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
6、 述时 间内及 早登 录中国 结算 网上营 业厅（网址：）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。2.投资者首次登陆中国 结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提 前访 问中国 结算 网上营 业厅（网址：）或 中国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：）“投资者服务专 区-持 有人大 会网络投 票-如 何办理-投资者业 务办理”相关 说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记
7、 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600178 东安动力 2022/3/11(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、法人 单位持 营业执 照复印件、股东 帐户、授权委托 书及代 理人身 份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委 托出席者还需持 有书面股东 授权委托书 和本 人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
8、2、登记时间：2022 年3 月15 日（上午 8：0011：00，下午1：00-4：00）3、登记地点：公司董事会办公室 六、其 他事 项 1、出席会议人员交通费、食宿费自理。2、注意事项 会议召开地点位于哈尔滨市平房区，现场参会股东请关注并遵守相关健康状况申报、隔离等规定，公司将严格遵守政府有关要求，登记相关信息，进行体温监测等，出现发热等症状、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。3、联系方式 1）联系部门：公司 董事会办公室 2）电话：（0451）86528172 3）传真：（0451）86505502 4）邮编：150066 5）地址：哈尔滨市
9、平房区保国街51 号 特此公告。哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会 2022 年3 月 3 日 附件 1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月18 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司及其摘要的议案 2 关于公司制定 的议案 3 关于公司制定 的议案 4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
