1、1 证券 代码：600176 证券 简 称：中国巨石 公 告编 号：2021-050 中 国 巨 石股 份有限公司 关于召开2021 年度第 二 次临 时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容提 示：股东大会召开日期：2021 年9月3日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议的 基本 情 况（一）股东大会类型和届次 2021 年度 第 二次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：现场投票和网络投票相结
2、合（四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年9 月 3 日 13:30 召开地点：北京市海淀区复兴路17 号国海广场2 号楼16 层会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年 9 月 3 日 至 2021 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通
3、、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2 涉及 融资 融券、转融 通业 务、约定 购回 业务 相关 账户 以及 沪股 通投 资者 的投票，应按 照 上 海证 券交 易所 上市 公司 股东 大会 网络 投票 实施 细则 等有 关规 定执行。（七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议事 项 本次股东大会审议议案及投票股东类型：序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案 2 关于巨石集团有限公司年产10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案 3 关于巨石集团有限公司
4、装备制造中心建设项目的议案 4 关于公司的议案 5 关于修订部分条款的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关上述议案的审议情况，请参见2021 年 8 月 18 日刊 载于 中 国证 券报、上 海 证 券 报、证 券 日 报、证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/的中国巨石股份有限公司 第六届董事会第十四 次次会议决议公告及第六届监事会第十一 次会议决议公告。2、特别决议议案：5 3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 3 三、股 东 大 会投 票注 意
5、事项（一）本公 司股 东通 过上 海证 券交 易所 股东 大会 网络 投票 系统 行使 表决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行 投票。首次 登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东 通过 上海 证券 交易 所股 东大 会网 络投 票系 统行 使表 决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全 部股 东账 户下 的相 同类 别普 通股 或相 同品 种优 先股 均已 分别 投出 同一意见的表决票。
6、（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议 出 席对 象（一）股 权登 记日 收市 后 在中 国证 券登 记结 算 有限 责任 公司 上海 分 公司 登记在册 的公 司股 东 有权 出席 股东 大会（具体 情况 详 见下 表），并可 以以 书面 形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股 权 登 记日 股 600176 中国巨石 2021/8/26（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。（四）其他人员 五、会 议 登 记方 法 1
7、、个人 股东 应持 本人 身份 证、股东 帐户 卡、持股 凭证；受托 代理 人持 本人 身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持 股东帐户卡、法人 营业执 照复 印件、法人 代表 授权 委托 书、出席 人身 份证 办理 登记 手续。异地 股东 可以用邮件方式登记。2、会议登记截止日期：2021 年 9 月 1 日 17:00 3、会议登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669 号公司证券事务部 4 4、联系电话：0573-88181888 联系邮箱：联系人：沈国明 六、其他事项 与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。特此公告。中国巨石股份有限公司 董事会 2021 年
8、8 月 17 日 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议 附件：授权委托书 5 附件：授权 委托 书 授权委托书 中国巨石股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 9 月3 日召开的贵公司2021 年度第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目及配套工程的议案 2 关于巨石集团有限公司年产10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案 3 关于巨石集团有限公司装备制造中心建设项目的议案 4 关于公司 的议案 5 关于修订部分条款的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
