1、1 证 券代 码：600176 证券 简称：中国 巨石 公 告编 号：2017-024 中 国 巨石 股 份有 限 公司 2016 年度 股东大 会 决议 公 告 重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2017 年4 月11 日(二)股东大 会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场2 号楼 10 层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,052,025,796 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公
2、司有表决权股份总数的比例（%）43.2548(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开 并表决。会议 的召集和 召开符 合公 司法、上市 公司股东 大会规则等有关法律法规和 中国巨石股份有限公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出 席 8 人，公司董事张毓 强因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出 席 4 人，公司监事唐兴 华因公出差，未能出席本次会议；3、董事会秘书 出席会议，部分高管列席会议。2 二、议 案审 议情况(一)非累积投票
3、议案 1、议案名称：2016 年年度报告及2016 年年 度报告摘要 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 2、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,687,613 99.9678 338,183 0.0322 0 0.0000 3、议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意
4、反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,687,613 99.9678 338,183 0.0322 0 0.0000 4、议案名称：2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 5、议案名称：2016 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,687,613 99.9678 33
5、8,183 0.0322 0 0.0000 6、议案名称：2016 年度资本公积金转增股本预案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）3 A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 7、议案名称：关于 2016 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320
6、 0.0002 0 0.0000 8、议案名称：关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案 8.01 议案名称：关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,014,979 99.9996 1,320 0.0004 0 0.0000 8.02 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,014,979 99.9996 1,320 0.0004
7、0 0.0000 8.03 议案名 称：关 于 公司与连 云港中 复连众 复合材料 集团有 限公司 关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 396,014,979 99.9996 1,320 0.0004 0 0.0000 8.04 议案名 称：关 于 公司与振 石控股 集团有 限公司下 属直接 和间接 控股公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 672,768,185 99.9998 1,320 0.0002 0 0.
8、0000 8.05 议案名 称：关 于 公司与浙 江恒石 纤维基 业有限公 司下属 直接和 间接控股公司关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况：4 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 672,768,185 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 9、议案名称：关于授权公司及子公司 2017 年融资授信总额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 10、议案名称
9、：关于授权公司及全资子公司 2017 年为下属子公司提供担保总额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,050,798,078 99.8832 1,227,718 0.1168 0 0.0000 11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2017 年发 行非金融企业债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,051,978,676 99.9955 47,120 0.0045 0 0.0000 12、议案名称：关
10、于公司及子公司 2017 年远 期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 13、议案名称：关于公司注册发行绿色中期票据的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 14、议案名称：关于巨 石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万
11、米电子布生产线技改项目的议案 5 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 15、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 30 万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 16、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类
12、型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 17、议案名称：听取独立董事 2016 年度述职报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000 18、议案名称：听取审计委员会 2016 年度履职情况报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,052,
13、024,476 99.9998 1,320 0.0002 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 2 2016 年度董事会工作报告 16,421,825 97.9822 338,183 2.0178 0 0.0000 3 2016 年度监事会工作报告 16,421,825 97.9822 338,183 2.0178 0 0.0000 6 4 2016 年
14、度财务决算报告 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 5 2016 年度利润分配预案 16,421,825 97.9822 338,183 2.0178 0 0.0000 6 2016 年度资本公积金 转增股本预案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 7 关于2016 年度审计费 用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 8.00 关于公司2017 年度预 计日常关联
15、交易的议案 8.01 关于公司与中建材集团进出口公司关联交易的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 8.02 关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 8.03 关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 8.04 关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000
16、 8.05 关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 9 关 于 授 权 公 司 及 子 公 司2017 年融资授信总额 度的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 10 关于授权公司及全资子公司2017 年为下属子公 司提供担保总额度的议案 15,532,290 92.6747 1,227,718 7.3253 0 0.0000 11 关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2017 年发行非金融企业债务融资工具的议案 16,712,88
17、8 99.7188 47,120 0.2812 0 0.0000 12 关于公司及子公司2017 年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 13 关于公司注册发行绿色中期票据的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 14 关于巨石攀登电子基材有限公司年产 5,000 万 米电16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 7 子布生产线技改项目的议案 15 关于巨石集团有限公司年产30 万吨玻璃纤维智 能制造生产线建
18、设项目的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 16 关于修订 公司章程 部分条款的议案 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 17 听取独立董事2016 年度述职报告 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000 18 听取审计委员会2016 年度履职情况报告 16,758,688 99.9921 1,320 0.0079 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案表决全部通过。议案6、10、16 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3
19、 以上通过。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证 的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 律师：晏国哲、任保华 2、律师 见证结论意见：本次 股东大会的召集 和召开程序符合有关 法律、法规及 中国巨石股 份有限公司章程 的规定，出席本次股东大会的人员 和召集人的资格均合法有效，本次股东大会 的表决程序 符合有关法律、法规及 中国巨石股份有限公司章程 的规定，表决结果合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经 见 证 律 师 和 所 在 律 师 事 务 所 负 责 人 签 名 并 加 盖 该 律 师 事 务 所 印 章 的 法 律意见书。中国巨石股份有限公司 2017 年 4 月11 日
