1、证 券代 码：600173 证 券 简 称：卧龙 地产 公 告 编号：2018-046 债 券代 码：122327 债 券 简 称：13 卧 龙债 卧 龙 地产 集 团股 份 有限 公 司 2018 年第 二 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者重大 遗漏，并对 其内 容的真 实性、准确 性和 完整性 承担 个别及 连带 责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2018 年 7 月 26 日(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞
2、区人民西路 1801 号公司办公楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 21 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）330,946,014 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.4785(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会 召集，董事长陈嫣妮女 士主持，采用现场投票 和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合 公司法、公司章程 及相关法律法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席
3、8 人，董事王希全因出差未出席；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方君仙因出差未出席；3、常务副总经理郭晓雄，副总经理杜秋龙，财务 总监、董事会秘书马亚 军出席了本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1 议案名 称：关 于 以集中竞 价方式 回 购公司股 份预案 的 议案 1.01 议案名称：拟回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.02 议案名称：拟回购股份的用途 审议结果：通过 表决情况：股
4、东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.03 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.04 议案名称：拟回购股份的价格区间、定价原则 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,6
5、14 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.06 议案名称：拟回购股份的期限 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 1.07 议案名称：决议的有效期 审
6、议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000 2 议 案名称：关于 提请公司 股东大 会 授权董事 会具体 办 理回购公 司股份相关事宜 的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 330,825,614 99.9636 120,400 0.0364 0 0.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比
7、例（%）票数 比例（%）1.01 拟回购股份的方式 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.02 拟回购股份的用途 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.03 拟 用 于 回 购 的 资 金总额及资金来源 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.04 拟 回 购 股 份 的 价 格区间、定价原则 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.05 拟 回 购 股 份 的 种类、数 量 及 占 总 股本的比例
8、7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.06 拟回购股份的期限 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 1.07 决议的有效期 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000 2 关 于 提 请 公 司 股 东大 会 授 权 董 事 会 具体 办 理 回 购 公 司 股份相关事宜的议案 7,394,147 98.3978 120,400 1.6022 0 0.0000(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；2、本次股
9、东大会的 1、2 项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 43.16%，卧龙控股集团股份有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.12%，陈嫣妮女士持有公司 100,000 股，占公司总股本 0.014%，浙江 卧龙 置 业 投资 有 限公 司与卧 龙 控 股集 团 有限 公司、陈 嫣 妮女 士 为 一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司、陈嫣妮女士投票结果不 列入此项表决。三、律 师见 证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：郑岚希、郑磊 2、律师鉴证结论意见：公司本次会议的召集及 召开程序、出席本次会 议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。四、备 查文 件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。卧龙地产集团股份有限公司 2018 年 7 月 27 日
