1、 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2022-040 卧龙地产集团股份 有 限 公 司 第 九 届 监事会第 七 次 会 议 决 议 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导 性 陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担 法律 责任。卧龙地产 集团股 份有限 公司（以 下简称“公司”）第九 届监事 会第 七 次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 7 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体监事，会议于 2022 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到
2、监事 3 名。本次会议的召集召开符合 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 等法律、法规、规范性文件及 卧龙地产集团股份有限公司公司章程 的相关规定。本次会 议由监事会主席杜秋龙先生主持，审议并通过以下议案：一、审 议通过 关 于公司 终止 重大资 产重 组事项 的议 案 公司 拟通过全资子公司卧龙矿业（上海）有限 公司以支付现金方式购买卧龙控股 集团有限公司持有的浙江卧龙矿业有限公司（以下简称“卧龙矿业”、“标的公司”）98%股权和 马哲持有的卧龙矿业 2%股权（以下简称“本次 交易”），本次交易构 成关联交易和 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。公司 于 2022 年
3、 6 月 17 日召开第九届董事会第九次会议，逐项审议并通过了 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案 和 关于公司重大资 产购买暨关联交易方案的议案 等议案，并在本次重大资产重组预案披露后 严格按照 上市公司重大资产重组管理办法 及其他有关规定，积极和有关各方对标的公司进行了相应的审计、评估及尽职调查等各项工作。近期，因交易对方开展相关业务合作，可能导致标的公司的经营规模发生重大变化，对标的公司估值及交易作价可能产生重大影响，与公司前期预计的收购成本可能存在较大差异。经公司审慎评估并与交易对方协商，双方决定终止本次交易。监事会同意公司终止本次重大资产重组，认为 公司终止本次重大资产重组事项的审 议程序 符合 公司法 等相关 法律、法规、规 范性文 件及 公司章程的有关规定，不会对公司的生 产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司和股 东尤其 是中小 股东合法 利益的 情形，同意终止 本次重 大资产 重组事项。表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 关联 监事孙慧芳 回避表决。特此公告。卧龙地产集团股份有限公司监事会 2022 年 7 月 20 日
