1、 第 1 页 共 5 页 证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临 2021-030 海 信 视像 科 技股 份 有限 公 司 第 九 届董 事 会第 二 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2021 年6 月29 日以现场 结合通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长程开训先生召集并主持，应到董事 8 人，实到 董事 8 人。会议的召 开符合 相关 法 律法规和 公
2、司 章程 等的相关 规定，会议合 法、有效。会议审议并通过了以下议案：一、审 议通过 关 于 及其 摘要的 议案 为进一步完善公司法人治理结构，构建长期激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象勤勉地开展工作，确保公司长期发展战略和经营目标的 实现，公司依 据中华 人民共 和国公 司法 中华人 民共和 国证券法上市公司股权激励管理办法 和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的相关规定，制 订了海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）和 公司指定信息披露报刊的 海信视
3、像 科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，以及 独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权 0 票。董事于芝涛先生作为激励对象回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。第 2 页 共 5 页 二、审 议通过 关 于 的议 案 为保证公司 2021 年限 制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，公司根据有关法律法规的相关规定和公司实际情况，制订了 海信视像科 技股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。独立董事发表了独立意见。具
4、体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（）和 公司指定信息披露报刊的海信视像科技股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法 以及 独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权 0 票。董事于芝涛先生作为激励对象回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。三、审 议通过 关 于提请 股东 大会授 权董 事会办 理 2021 年限 制性 股票 激励 计划 相关事 宜的 议案 为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
5、1、授权董事会 确定限制性股票激励计划的授予日；2、授权董事会 确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；3、授权董事会在公司出 现 资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆 细 或缩股、配股等事宜时，按 照限制性股票激励计 划 规定的方法对限制性 股 票数量及所涉及的股票回 购 数量进行相应的调整；4、授权董事会在公司出 现 资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆 细 或缩股、配股、派息等事 宜 时，按照限制性股票 激 励计划规定的方法对 限 制性股票授予价格或回购 价 格进行相应的调整；第 3 页 共 5 页 5、授权董事 会
6、在 激励对 象 符合条件 时向 激励对 象 授予限制 性股 票并办 理 授予限制性 股票 所必需 的 全部事宜，包 括但不 限 于与激励 对象 签署 限 制性股票授予协议书、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务等；6、授权董事会对激励对 象 的解除限售资格、解除 限售条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利 授 予薪酬与考核委员会 行 使；7、授权董事会 决定激励 对 象是否可以解除限售；8、授 权 董 事 会 办 理 激 励 对 象 解 除 限 售 所 必 需 的 全 部 事 宜，包 括 但 不 限 于 向 证券交易所提出解除限 售 申请、向登记结算公司 申请办理有关登记结 算 业务、
7、修改公司章程、办 理公司注册资本的变 更 登记；9、授权董事会办理尚未 解 除限售的限制性股票 的 限售事宜；10、授权董事会根据 限制性 股票激励计划 的规 定办 理限制性股票激励计划 的变更与终止，包括但不限 于取消激励对象的解 除 限售资格，对激励对象 尚未解除限售的限制性股票 回 购注销，办理已身 故（死 亡）的激励对象尚 未解 除限售的限制性股票继承 事 宜，终止限制性股票激 励计划；根据限制性股 票激励计划的规定，决定是 否 对激励对象获得的收 益 予以收回；11、授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计 划 进行管理和调整，在与 限制性股票激 励 计 划 的 条 款一 致
8、的 前 提 下 不 定 期 制定 或 修 改 该 计 划 的 管 理和 实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要 求 该等修改需得到股东 大 会或/和相关监管机构的 批准，则董事会 的该等修 改 必须得到相应的批准；12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 限制 性股票激励计划有关 的 协议和其它相关协议；13、为限制性股票激励计 划 的实施，授权董事 会委 任财务顾问、收款 银行、会计师、律师、证券公司 等 中介机构；14、授 权 董 事 会 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划 所 需 的 其 他 必 要 事 宜，但 有 关 文 件 明确规定需由股东大会 行 使的权利除外；1
9、5、授 权 董 事 会 按 照 既 定 的 方 法 和 程 序，将 限 制 性 股 票 总 额 度 在 各 激 励 对 象 之间进行分配和调整；第 4 页 共 5 页 16、提请股东大会授权董 事 会，就限制性股票激励 计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修 改、完成向 有 关政府机构、组织、个人提交 的文件；修改 公司章 程、办理公司注册资 本的变更登记；以及作出其认 为与限制性股票激励 计 划有关的必须、恰当或 合适的所有行为，但有关文 件 明确规定必需由股东 大 会行使的权利除外；17、授权董事会 在公司出 现 下列情形之一时，根 据 相关条件变化程
10、度，确 定 限制性股票激励计划 的 继 续执行、修订、中止 或 终止，有关文件明确 规 定需由股东大会行使的权 利 除外：（1）公司控制权发 生变 更且触发重大资产重 组；（2）公司出现合并、分 立等情形，且公司不 再 存续；（3）其他重大变更。18、授权董事会 在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票激励计划；19、实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外；20、提请股东大会授权，由董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售、回购工作；21、授权董事会办理员工自愿延长锁定期间 限制性股票涉及的回购注销、解除延长锁定等相关事项；22、提 请 股
11、东 大 会 同 意，向 董 事 会 授 权 的 期 限 为 从 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 授 予日 起 至 激 励 对 象 获 授 的 限 制 性 股 票 全 部 回 购 注 销 或 员 工 自 愿 延 长 锁 定 全部届满/解除为止；23、上述授权事项，除法 律、行政法规、中国证 监 会规章、规范性文件、限制性股票激励计划或 公 司章程有明确规定 需 由董事会决议通过的 事 项外，其他事项可由董 事 长或其授权的适当人 士 代表董事会直接行使。独立董事发表了独立意见，详见披露于上海证券交易所网站（）和公司指定信息披露报刊的 独立董事关于第九届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
12、表决结果：同意 7 票、反对0 票、弃权 0 票。第 5 页 共 5 页 董事于芝涛先生作为激励对象回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。四、审 议通过 关 于提请 召开 2021 年 第二 次临 时股 东大会 的议 案 董事会同意于2021 年7 月 15 日 召开 公司 2021 年第二次临时股东大 会，对公司第九届董事会第二 次 会议审议通过的相关 议 案进行表决审议。本次股东大会 的通知 详 见 披露于上海证券交易所网站（）和公司指定信息披露报刊的 海信视像科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。表决结果：同意 8 票、反对0 票、弃权 0 票。特此公告。海信视像科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月30 日
