1、证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2022-013 卧 龙 地产 集 团股 份 有限 公 司 第 九 届监 事 会第 四 次会 议 决议 公 告 本 公 司 监 事会 及 全体 监事 保 证 本 公告 内 容不 存在 任 何 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。卧 龙 地 产 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 九 届 监 事 会 第 四次会议通知已于2022年4月1日 以 专 人 送 达、电 话、邮 件 等方式 送 达 全 体 监 事。会 议 于2022年4月
2、11 日 在 浙 江 省 绍 兴 市 上 虞 区 公 司 办 公 楼 会 议 室 以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本 次 会 议 由 监 事 会 主 席 杜 秋 龙 主 持，会 议 的 召 集 召 开 符 合 中 华人民共和国 公司法、中华人民共 和国证 券法 等法律、法规、规范 性文件及 卧龙地产集团股份有限公司公司章程（以下简称“公司章程”）的相关规定。本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，逐项审议通过以下议案：一、以3 票同意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 度 监 事 会 工 作 报告，本议案尚需提交公司2021年年度股
3、东大会审议。二、以3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 年 度 报 告 全 文 及 摘要，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（1）公司2021年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）公司2021 年 年 度 报 告 全 文 及 报 告 摘 要 的 内 容 和 格 式 符 合 中 国 证 监 会 和 上海证券交易 所的各项 规定，所包含 的信息能 从各 个方面真 实地反映 出公 司2021年度 的经营管理和财务状况等事项。（3）在 公 司 监 事 会 提 出 本 意 见 前，我
4、们 没 有 发 现 参 与2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（4）因此，我们保证公司2021年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整 的，承 诺其 中不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗 漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三、以3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 度 财 务 决 算 报 告，本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。四、以3 票同意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 度 利 润 分 配 的 预案，本议案尚需提交公司2021年年
5、度股东大会审议。公司 2021 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及 未 来的 现 金流 状况、资 金 需求 等 因素，严 格按 照 法律、法规 及 公司 章 程 的 相 关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。五、以3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 度 社 会 责 任 报 告。六、以3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 公 司2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报告。七、以2 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关 于 公 司2
6、022 年 日 常 关 联 交 易预测的议 案，关 联监 事孙慧芳 回避表决，本 议案尚需 提交公司2021 年年度股 东大会审议。八、以3票同意，0 票反 对，0票弃权，审议通 过 关于公司 的议案 公司及其 子公司 根据实 际业务需 要开展 商品 及 外汇 期货 套期保 值业务，为规范期货套期保值 业务的 有效 开展，公司 制定了 相关 制度，加强 了内部 控制，总体风险 可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。九、以3 票同意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关于开展2022年 度 期 货 套 期 保值业务的议案 公司及其 子公司 根据实 际业务需 要开展 商品 及 外
7、汇 期货 套期保 值业务，决策程序符合有关法 律法规、规 范性文件及 公司 章程 的规定，能有效 规避 原材料价格 及汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。十、以3 票同意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 关于2022年 度 为 公 司 下 属 子 公司提供担保的议案，本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。十一、以3 票同意，0 票 反 对，0 票 弃 权，审 议 通 过 监 事 会 对 公 司 报 告 期 内 的 运营情况的独立意见 1、监事会对依法运作情况的独立意见 报 告 期内，公司 股 东大
8、会、董事 会 严格 依 照国家 有 关法 律、法 规 和公 司 章程 行 使 职权，履行 义务。公 司 历次 股 东大 会、董事 会 的召 集、召 开、表决、决议 等 决 策程 序 均符 合 法律 法规 的相 关 规定。报告 期内，公 司 健全 了 内部 控制 制度，保证 了 资 产的 安 全和 有 效使 用，董事 会 决策 程 序科 学、合法、有效，决策 科学 化和 民 主化 水 平 进一 步 提高。公司 董事、经 理 及高 级 管理 人员 执行 公 司职 务 时能 够勤 勉尽 责，没 有 发 现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
9、 本 年 度监 事 会检 查 了公司 业 务和 财 务情 况，审核 了 公 司 的 季度、半年度、年度 财务 报 告及 其 它文 件。监事 会 认为，立信 会计 师事 务 所（特 殊普 通合 伙）为 本公 司 年 度财 务 报告 出 具的 审计 意见 是 客观 的，公 司的 各期 财 务报 告 客观、真 实地 反 映了 公 司 的财务状况和经营成果。3、监事会对关联交易情况的独立意见 报 告 期内，公司 发 生的关 联 交易 均 按照 市 场公平 交 易的 原 则进 行，收费 价 格合 理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司董事会2021年 度 对公 司 的 内 部 控 制 进 行了自 我 评 估，认 为 截 至2021年12月31日 止，公 司 内部 控 制制度 是 健全 的、执 行 是有效 的。本 监 事会 认 真审阅 了 公 司2021年度内部控制评估报告，认为该报告全面、真实、准确地反应了公司的内部控制情况，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。特此公告。卧龙地产集团股份有限公司 监事会 2022 年 4 月 13 日
