1、证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2021-040 海 信 视 像科 技 股份有限公司 第九届 监事 会第 三 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监 事会 会议 召 开情 况 海信视像科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届监事会第 三次会议于2021 年7 月15日通过现场 结合通讯 方式召开。会议 以通讯方式通知，会议 由 监事会主席 陈彩霞 女士 主持，应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开 符合 中华人民共和国公司法和 公
2、司章程的有关规定，会议合法有效。二、监 事 会 会议 审议 情况（一）审议 及批准 关 于 调整2021 年限制性股票激励计划授予 价格、激励对象名单及授予 股 票 数量 的议 案 1、授 予价 格调 整 鉴于2021 年7 月7日，公司完成了2020 年年度权益分派，每股派发现金红利人民币0.275 元（含税），同意 董事 会根 据 海信视像科技股份有限公司2021 年 限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”、“本 次激 励计 划”）的规 定，将本 次激 励计 划的 授予 价格 由8.57元人民币/股调整为8.295 元人民币/股。本次 激励计划授予 价格 的调 整符 合 上 市公
3、 司股 权激 励管 理办 法（以 下简 称“管 理 办法”）等相 关法 律法 规的 规定 以及 激励计划 的相 关规 定，不存 在损 害公 司股 东利 益的 情形。2、激 励对 象名 单 及授 予股 票数 量调 整 鉴于公司 本次激励计划 中确定的2名 激励 对象 因为离职失 去激励资格，2 名 激励对象 因为职务调整失去激励资格，根据公司2021 年 第二 次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划授予的激励对象由226人调整为222 人，授予限制性股票数量由2,170.8 万股调整为2,151.3 万股。上述调整符合管理办法等 相关法
4、律法规的规定以及 激励计划 的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象符合管理办法及公司激励计划所规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。表决结果：同意 三 票，反对 零 票，弃权 零 票。（二）审议 及批准 关 于 向激 励对 象授 予2021 年限 制性 股票 的 议案 本次激励计划的授予条件已经成就，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，激励 对象 具备 公 司法 证 券法 公 司章 程 等法 律、法规 和规 范性 文件 规定 的任 职资 格，激励 对象 符合 管理 办法 中规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。除 上述 部分激励对象 离职及职务调整 失去 激励 资格导致 激励 对 象人 数及 授予 限 制 性 股 票数量进行了调整 外，公司 本次 授予 激励 对象 名单、授予 股票数量与公司2021 年第二次临时股东大会所批准激励计划中规定的激励对象名单和 股票 数量相符。因此，同意 以2021年7月15日为授予日，向222 名激励对象授予2,151.3 万股限制性股票，授予价格为8.295 元人民币/股。表决结果：同意 三 票，反对 零 票，弃权 零 票。特此公告。海信视像科技股份有限公司监事会 2021 年7 月 15 日
