1、证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2019-025 债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债 卧 龙 地产 集 团股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年5月15日 本次股东 大会 采用的 网 络投票系 统：上海证 券 交易所股 东大会 网络 投 票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集
2、人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日 14 点 0 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 15 日 至 2019 年 5 月 15 日 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统，通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东大会召开当日的交易时间段，即 9
3、:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2018 年度董事会工作报告 2 公司 2018 年度监事会工作报告 3 公司 2018 年度财务决
4、算报告 4 公司 2019 年度财务预算报告 5 公司 2018 年年度报告全文及摘要 6 公司 2018 年度利润分配的预案 7 关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8 关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年 度薪酬的议案 9 关于变更公司注册资本暨修订 的议 案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上 述 议案 已经 公 司第 八届 董 事会 第七 次 会议 审议 通 过，具体 内 容详见 2019年 4 月 12 日 证券时报、上海证券报 及上海证券交易所网站（）公司相关公告。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独
5、计票的议案：6-9 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登 陆交 易 系统 投票 平台（通过 指 定交 易的 证券 公 司交 易 终端）进 行投 票，也 可 以登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行 投 票。首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平台 进 行投 票 的，投资 者需 要 完成 股 东身 份认 证。具 体操 作 请见 互联 网投 票 平台 网 站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系
6、统行使表决权，如果其拥有多个 股 东账 户，可 以使 用持 有 公司 股 票的 任一 股东 账 户参 加 网络 投票。投 票 后，视 为其 全 部股 东 账户 下的 相同 类 别普 通 股或 相同 品种 优 先股 均 已分 别投 出同 一 意见 的 表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股 权 登 记 日 收 市 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的公司股东有权出席股东 大会（具体情况详见下 表），并可以
7、以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600173 卧龙地产 2019/5/8(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记方法：国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委 托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不
8、晚于 2019 年 5 月 14 日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日至 5 月 14 日上午 9:00 11:00，下午 14:0016:00。（三）登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。六、其 他事 项（一）联系方式 联 系 人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212 电子邮箱：联系传真：0575-82177000（二）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。特此公告。卧 龙地产集团股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 12 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提
9、议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委 托书 授权委托书 卧龙地产集团股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本 人）出席 2019 年 5 月 15 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2018 年度董事会工作报告 2 公司 2018 年度监事会工作报告 3 公司 2018 年度财务决算报告 4 公司 2019 年度财务预算报告 5 公司 2018 年年度报告全文及摘要 6 公司 2018 年度利润分配的预案 7 关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 8 关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案 9 关于变更公司注册资本暨修订 的议 案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
