1、证券 代码：600059 证券简称：古越龙山 公告 编号：临 2015-007 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 4 月 3 日以书面方式发出召开第六 届董事会第二十八次会议的通知。会议于2015 年 4 月16 日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事 11 人，实到董事11 人，全体监事会成员及高管 人员列席 了会议。本次会议的召开符合 公司法 和 公司 章程 的规 定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过 公司
2、2014 年度总经理工作报告；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。二、审议通过 公司2014 年度董事会工作报告；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过 公司2014 年度财务决算报告 及2015 年度财务预算报告；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过 公司2014 年度利润分配 预案；经 天 健 会计师 事 务 所（特 殊 普 通合伙）审 计，2014 年 公司 实 现 归属于 母 公司的净利润 184,848,762.83 元，加上年度未分配利润 715,554,157.93 元，扣减2014 年分配的 2013 年度现金股利 63
3、,485,636.30 元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积19,724,719.90 元，本年度实际可供股东分配的利润为817,192,564.56 元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以 2014 年年末公司总股本 808,524,165股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利0.80 元（含税）进行分配，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
4、带责任。共分配股利 64,681,933.20 元。公司 2014 年度不进行资本公积金转增股本。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。五、审议通过 公司2014 年年度报告及摘要；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。六、审议通过 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；详 细内容 见上 海 证 券 交易 所 网 站（)披露的公司 关于 募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。七、审议通过公司 2014 年度内部控制自我评价 报告；详细内容 见上海证券交易所网站（)披露的 公司 2014 年度内部控制自我评价 报告。表
5、决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。八、审议通过公司2014 年度履行社会责任的报告；详细内容 见上海证券交易所网站（)披露的 公司 2014 年度履行社会责任的报告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。九、审议通过 公司关于 2014 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬的议案；独立董事根据股东大会审议通过的 标准领取独立董事津贴，独 立董事津贴为4万元/年。公司2014年度董事、监事、高管薪酬方案如下：单位：万元 姓名 职务 2014 年度薪酬（税前）傅建伟 董事长、总经理 51.19 董勇久 董事、副总经理 38.39 许为民 董事、副总经理、总会计师 38.39 周
6、娟英 董事、副总经理、董事会秘书 38.39 傅保卫 董事 26.56 沈永康 董事 26.66 邹慧君 董事、总工程师 38.39 陈生荣 监事会主席 38.39 孟中法 监事 25.88 刘红林 监事 20.17 胡志明 副总经理 38.39 傅武翔 副总经理 38.39 刘 剑 副总经理 22.77 董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。十、审议通过 关于聘请 2015 年度审计机构及支付会计师事务所 2014 年度报酬的议案；续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014
7、年度的审计费用95.20 万元。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。十一、审议通过 关于2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计的议案；1、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计 2015 年全年交易金额1300 万元。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。2、同意向浙江明德微电子股份有限公司 销售水电，预计 2015 年全年交易金额200 万元。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。3、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计 2015 年全年交易金额 420.50 万元（含税）。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过
8、。4、同意向浙江明德微电子股份有限公司 出租厂房及附属设施，预计 2015 年全年交易金额 40 万元。关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。5、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司租赁房屋，预计 2015 年全年交易金额56 万元。关联董事傅建伟先 生回避表决，其余董事一致通过。详 细 内 容 见上 海 证 券 交易 所 网 站（)披 露 的 公 司 日常 关 联交易公告。十二、审议通过关于公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告的议案；2014 年度，公司董事会审计委员会依据 公司章程 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地 履行
9、了 相 关 职责。详 细 内容 见 上 海 证券 交 易 所 网站（)披露的公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。十三、审议通过关于公司董事会换届选举的议案 公司第六届董事会任期将满，需换届选举。公司第六 届董事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严 格履行信息披露义务，维护公司全体股东利益，致力于提高公司资 产质量和盈利能力，使公司持续、健康发展。为保证公司各项工作的顺利 进行，根据公司法和 公司章程 的有关规定，提名以下人员为第七 届董事会董事、独立董事候 选人：1、提名傅建伟先生、董勇
10、久先生、许为民先生、周娟英女士、傅保卫先生、沈永康先生、邹慧君女士为公司第七届董事会董事候选人。2、提名 寿苗娟女士、赵光鳌先生、张居适先生、金志霄先生为第七 届董事会独立董事候选人。公司第七 届董事会由十一名成员组成，其中独立董事四人。经董事会提名委员会审核，第七 届董事会的构成、候选人的任职资格、提名程序符合 公司法、公司章程的规定，提名合法有效，公司独立董事对董事会提名 非独立董事、独立董事候选人发表意见。本项议案将提交股东大 会审议，新任董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。上述独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议，公司第七 届董事会成员任期自股东大会审
11、议通过之日起三年。（非独立董事、独立董事候选人简历详见附件）表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。十四、审议通过关于召开 2014 年年度股东大会的议案；公司定于 2015 年5 月15 日召开 2014 年年度股东大会。上述第二、三、四、五、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审议。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。公 司 独 立董事 张 礼、寿 苗 娟、赵光鳌、张 居适 向 董 事 会提交 了 2014 年度独立董事述职报告。（)。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二一五年四月十八 日 附件：非独立董事 候选人简历：傅建伟先生：1960年出生，大学本科学
12、历，教授级高级工程师，享受国务 院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂长、浙江化纤联合集团股份有限 公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司第六届董事会董事长、总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。董勇久先生：1961年出生，大学本科学历，工学硕士学位，教授级高级工 程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科 长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工程师、工程部部长。现任本公司第六 届董事会董事、副总经理。许 为 民 先 生：1957 年出 生，大 专学 历，高 级会 计 师。历任 绍 兴 丝 织厂
13、财 务科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师。现任本公司第 六届董事会董事、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董事长。周娟英女士：1965年出生，大学本科学历，高级经济师，曾任宁波师范学 校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届董事会秘书。现任本公司第六 届董事会董事、副总经理、董事会秘书。傅保卫先生：1956年出生，大专学历，高级经济师。历任绍兴沈永和酒厂 生产科副科长、副厂长、工会主席、书记兼厂长、中 国绍兴黄酒集团有限公司董事、本公司销售公司总经理。现任本公司第六 届董事会董事，古越龙山酒厂厂长
14、、浙江古越龙山果酒有限公司董事长。沈永康先生：1958年出生，大专学历，高级经济师。曾任绍兴市酿酒总公 司供销科副科长、科长、公司生产制造部副部长、供应部部长。现任本公司第六 届董事会董事、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司总经理。邹慧君女士：1964年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，中国酿酒 大师。曾任绍兴酿酒总公司生技科副科长、本公司质管部副部长、质量技术中心主任、监事会监事，现任本公司第六届董事会董事、总工程师。独立董事候选人简历：寿 苗 娟 女 士：1954 年出 生，研 究生，高 级 会计 师，历 任 绍 兴 市 地 方税 务局第二税务分局局长、绍兴市财政税务局副调研员、现任绍兴市
15、农村财政研究会副会长、秘书长。现任 本公司第六届董事会独立董事。赵 光 鳌 先 生：1938 出生，江 南 大学 生 物 工 程学 院 教 授，曾 任 江 南 大学 生 物工程学院副院长、院长，于 2006 年 2 月退休。长期从事酿酒课程教育与科研，以黄酒为主，获省部级科技奖三个，享受国务院特殊津贴，是国内颇有影响的 酿酒学者。现任本公司第六届董事会独立董事。张居适 先 生：1960 年出 生，本 科学 历，主 任医 师，浙 江中 医 药 大 学硕 士 研究生导师。绍兴市中医药文化研究所所长；绍兴市中医药学会副会长；绍兴中医药 杂志主编。历任绍兴市文理学院附属医院院长兼骨科主任，绍兴市中医院院长，现任绍兴市脊柱关节病研究所所长，本公司第六届董事会独立董事。金志霄先生，1962年6月出生，曾任绍兴市法律顾问处律师、绍兴市对外经济律师事务所律师、副主任、浙江越顺律师事务所律师、副主任。现任浙江华 越律师事务所合伙人、律师。
