1、 证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2012-040 青岛海信电器股份有限公司董事会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）6 届 12 次 董事会于 2012 年 12月6 日在公司会议室结合通讯方式召开，于召开十日前以通讯方式通知全体董事和监事。应出席董事八人，实际出席八人。会议由董事长召集和主持，董秘和财务负责人列席。会议召开符合 公司法 及 公司章程 等相关规定，会议决议合法有效。会 议 全 票 审议 通 过 了“日 常
2、关 联 交易 议 案”。表 决 结 果：四 票 同 意，占 有 效表决权的 100%；零 票反 对，零 票弃 权。关 联董 事 于 淑 珉、周 厚 健、肖 健 林、林澜回避表决。青 岛 海 信 电器 股 份 有 限公 司 及 其 子公 司（简 称“海 信 电 器”）与 海 信科 龙 电器股份有限公司及其子公司（简称“海信科龙”）2013 年度预计发生的日常关联交易总额不超过1.65 亿元，并签署相关协议。类别 内容 金 额（万 元）采购 产品或原料 模具、机壳 10200 电控板、遥控器等原料，塑料件、白电或小家电等产品 550 销售 产品或原料 遥控器及其相关产品 2650 机壳原料，主控板、显示板及黑电等产品 1050 提供劳务 电控板加工 750 后勤服务、仓储服务、技术服务 1300 合计 16500 特此公告。青岛海信电器股份有限公司董事会 2012 年12 月7 日
