1、股票代码：600059 证券 简称：古越龙山 编 号：临 2012-027 浙 江 古越 龙 山绍 兴 酒股 份 有限 公 司 第六 届董 事 会第 三 次会 议 决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对 其 内容的 真 实 性、准 确 性 和完整 性 承 担个别 及 连 带责任。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年8 月24 日以书面方式发出召开第六 届董事会第三次会议的通知。会议于 2012 年9 月4日上午以通讯表决方式召开，应到 董事11 人，实到董事11 人，符合 公司法 和 公司章
2、程 的有关规定，会议由董事长 傅建伟先生主持，经全体与会董事认真审议 表决，会议审议通过了关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案。为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率，减 少 公 司 财 务 费 用，降 低 公 司 运 营 成 本，在 确 保 募集 资 金 项 目 正 常 进 展 的 前 提 下，公 司 决 定 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公司流 动 资金，总额人民币5,000万元，占本次募集资金净额的7.63%，使用期限不超过6个月。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集 资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司将严格按照中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金管理办法的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营，并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金 专户。具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 的 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 关 于 使 用 部 分 募集资金暂时补充流动资金的公告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 2012年9月4日
