1、证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2021-023 浙 江 省新 能 源投 资 集团 股 份有 限 公司 第一届 董事会 第 二 十三 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况 浙江省 新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第二十 三次会议于 2021 年7 月28 日以邮件形式通知全体董事，于 2021 年8 月2日 上午以 通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事
2、及部分高级管理人员列席了会议。会议由 董事长吴荣辉先生 主持，本次会议的召集、召开和表 决程序均符合 公司法、公司章程 及相 关法律法规的规定。二、董 事会会 议审议 情况 经与会董事认真审 议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：1、审议 通过 关 于 为国 家电 投集团 舟山 智慧海 洋能 源科技 有限 公司融 资提供 担保 的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于为国家电投集团舟山智慧海洋能源科技有限公司融资提供担保的 公告。公司独立董事对 本事项发表了同意的独立意见。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、审 议 通 过 关 于 公 司 与 浙 能 国 际 合 资 设 立 嵊 泗 公 司 暨 关 联 交 易 的 议 案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于与关联人共同投资设立子公司暨关联交易的公告。公司独立董事 对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件 1.第一届董事会第二十 三次会议决议；2.独立董事关于第一届董事会第二十 三 次会议相关事项的事 前 认 可 意 见；3.独立董事关于 第一届董事会第二十 三次会议相关事项的独立意见。特此公告。浙江省新能源投资集团 股份有限公司董事会 2021 年8 月2 日
