1、证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2022-050 浙 江 省新 能 源投 资 集团 股 份有 限 公司 第 一 届董 事 会第 三 十 八 次 会议 决 议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。一、董 事会会 议召 开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第三十 八次会议于 2022 年6 月22 日以邮件形式通知全体董事，于 2022 年6 月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及部分
2、高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合 公司法 公司章程 及相关 法律法规的规定。二、董 事会会 议审议 情况 经与会董事认真审 议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：1、审 议通过 关 于对外 投资 设立白 马湖 公司暨 关联 交易的 议 案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 关于对外投资设立白马湖公司暨关联交易的 公告。公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。本议案属关联事项，关联董事骆红胜、陈东波、周永胜、周海平 回避表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。2、审 议通 过 关于制 定的 议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。3、审 议通过 关 于制定 的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备 查文 件 1.第一届董事会第三十 八次会议决议；2.独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的事前认 可 意 见；3.独立董事关于第一届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会 2022 年 6 月27 日
