1、证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2018-001 青 岛 海信 电 器股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年第 一次 临 时股 东 大会 的 提示 性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2018年1月23日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会
2、所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月23 日 13 点30 分 召开地点：青岛市东海西路 17 号(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2018 年1 月23 日 至2018 年1 月23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:
3、00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于增加2017 年度日常关联交易出口产品额度的议案 2 关于调整委托理财额度的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案请详见上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（）2017 年12 月30 日董事会决议公告（临 20
4、17-43）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：海信集团有限公司、青岛海信电子产业控股股 份有限公司 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交易 系统投 票平台（通过指 定交易 的证券公 司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统
5、行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记 日收 市后在 中 国证券登 记结 算有限 责 任公司上 海分 公司登 记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简
6、称 股 权登 记日 股 600060 海信电器 2018/1/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 第 一步：预约 登记 请 有 意 参 会 的 股 东 在 股 权 登 记 日 后 两 个 交 易 日 内 将 下 述 有 效 证 件 传 真 至（0532）83889556 办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。第 二步：现场 登记 请 股 东 及 其
7、代 理 人 持 上 述 有 效 证 件 原 件 在 现 场 会 议 召 开 前 半 小 时 内（13:00-13:30）办理现场登记。六、其 他事 项（一）联系部门：证券部（二）联系电话/传真：（0532）83889556（三）与会股东费用自理 特此公告。青 岛海信电器股份有限公司 董事会 2018 年1 月 16 日 附件1：授权 委托 书 授权委托书 青岛海信电器股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月23 日召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于增加2017 年度日常关联交易出口产品额度的议案 2 关于调整委托理财额度的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
