1、证券代 码：600059 证券 简称：古 越龙 山 公告 编号：临 2016-019 浙 江 古越 龙 山绍 兴 酒股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 十 三 次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 8 月 2 日以书面方式 发出召开第七届董事会第 十三次会议的通知。会议于 2016年 8 月 10 日在公司新 二楼会议室 召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并
2、主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开程序符合 公司法和公司章程的规定，与会董事审议并一致通过了以下议案：一、审议通过 公司 2016 年半年度报告及摘要；表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司 于 2016 年 8 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的古越龙山半年报全文和摘要及 中 国 证 券 报、上海证券报的古越龙山半年报摘要。二、审议通过 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司 于 2016 年 8 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）及 中国证券报、上海证券报 的 2016021 公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二一六年八月十二 日
