1、证券代 码：600058 证 券 简称：五矿发展 公 告编号：临 2019-48 五 矿 发展 股 份有 限 公司 第 八 届董 事 会第 十 四次 会 议决 议 公告 本公司董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 真实 性、准确性和完整性 承担 个别及连带责任。一、董 事会会议召开情况（一）五矿 发展股 份 有限公司（以下简 称“公司”或“五矿发 展”）第 八届董 事会第 十四 次会议 的召开 符合 公司 法和 本公 司章 程等 有关规 定。（二）本 次会议 于 2019 年 11 月 21 日 以通讯方 式召开。会议通知于 2019 年
2、 11 月 15 日 以专 人送达、邮 件的方式 向全体 董 事发出。（三）本 次会议 应参加表决 董事 6 名，实 际 参加 表 决 董事 6 名。二、董 事会会议审议情况 本次会议 审议并 通 过如下议 案：（一）关于 修订本 公司 部分 条 款的议案 同 意修 订五 矿发展 股份 有限公 司章程，同 意将上 述事项 提交公司股东 大会审 议。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于修订本 公司 的公告（临 2019-50）。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（二）关于 修订本 公司 部分 条款的 议 案 同 意修 订 五 矿发展 股份
3、 有限 公 司股东 大会 议事规 则，同 意将上述事项 提交公 司 股东大会 审议。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（三）关于 修订本 公司 部分条 款的议 案 同 意修 订 五 矿发展 股份 有限 公 司董事 会议 事规则，同意 将上述事项提 交公司 股 东大会审 议。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（四）关于受 托管理 中国 五矿集 团（唐 山曹 妃甸）矿石控 股有限公司股 权的议 案 同意公司 与控股 股 东 中国五 矿股份 有 限公司（以下 简称“五矿股份”）签 订股权 委 托管理协 议，五 矿 股份将持 有的 中 国 五矿集团（唐山曹妃甸）
4、矿石控股有限公司 74.36%股权委托给公司管理。在托管期限内，五矿股 份 按每年 50 万元 向公 司支付托 管费用。本次托管 有利 于五矿 发展战 略规 划的贯 彻落实 及相 关业务 的协同，交 易完成 后，不会对公 司合并 报 表范围产 生影响。本次托管 构成 关 联 交易，公 司董事 会审 计委员会 已对本 次 关联交易 进行审 核并出 具了 书面审 核意见。公 司 独立 董事事 前认可 本议 案，并发表独 立意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于 受托管 理资产 暨 关联交易 公告（临 2019-51）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董事
5、独 立意见。公司 2 位 关联董 事 回避表决，4 位 非关 联董事参 与表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票。（五）关于 公司为 全资子公 司提供 担 保的议案 本 次 担 保 事 项 是 为 了 满 足 公 司 全 资 子 公 司 日 常 经 营 和 业 务 开 展的需要，有助于 公 司相关业 务的开 展，属于正 常的担 保 行为。担 保人和被担保 对象为 本 公司及公 司全资 子 公司，不 存在资 源转 移或利益 输送情况，风险均 在 可控范围，不会 损 害公司股 东及公 司 整体利益。因此，公司 董事会 同意 五矿发展 对全资 子 公司五矿 无锡物 流 园有限公
6、司（以下简 称“五 矿无 锡物流 园”）开 展不 锈钢期 货商品 入库、保管、出库、交 割等业 务提 供担保，按照五 矿无 锡物流园 核定最 大 库容量（不锈钢 7 万吨），综合 不锈钢期 现货历 史 交易价格 平均值 估 算，本次 五矿发展为 五矿无 锡 物流园出 具担保 函 所担 保的 货值约为 10.5 亿元，担保函 的担保 期根据 上 海期货 交易所指 定交割 仓 库协议（以下简称“协议”）起讫日 期计算，覆盖 协 议 的 存续期以 及存续期届满 之日起 两 年（以上 存续期 包 含 协议 规定 的 自动续期 的期间）。同意 授权公 司法 定代表 人或公 司法 定代表 人的授 权代 理人办 理上述担保 事项手 续 并签署相 关法律 文 件。同意 将该事 项提 交股东大 会审议。公司独立 董事已 对 上述事项 发表独 立 意见。具体内容 详见 上 海 证券交易 所网站（）五矿发展股份有 限公司 关 于 为全资 子公司 提 供担保的 公告（临 2019-52）、五矿发 展股份 有 限公司独 立董事 独 立意见。表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。五矿发展 股份有 限 公司董事 会 二一九 年十一 月 二十 二日
