1、 2019 年年 度 股 东 大会 会 议 资 料 2020 年 5 月 12 日 浙 江 绍 兴 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 1 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年年度股东大会会议议程 会 议 召 开 及 表 决 方 式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票 平 台（网 址：）进行 投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
2、一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的相关事宜详见公司于 2020 年 4 月 18 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）上披露的临 2020-023 公告。现场会议时间：2020 年 5 月 12 日下午 14:00 现 场会 议地点：浙江省 绍兴市北海桥公司 新二楼会议室 网 络投 票时间：自 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日 采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15
3、:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2020 年 5 月 6 日 会议参加对象：1、股权 登记日 收市后 在中国登 记结算 有限责 任公司上 海分公 司登记 在册的公司股东 有权出 席股东 大会（具 体情况 详见下 表），并 可以以 书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600059 古越龙山 2020/5/6 2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员 会 议主 持人：公司董事
4、 长 钱肖华先生 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 2 现 场会 议议程：1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。2、推出计票人和监票人。3、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议公司 2019 年度董事会工作报告 2 审议公司 2019 年度监事会工作报告 3 审议公司 2019 年度财 务决算报告及公司 2020年度财务预算报告 4 审议公司 2019 年年度报告及摘要 5 审议公司 2019 年度利润分配预案 6 审议公司关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案 7 审议关于聘请
5、2020 年度审计机构的议案 8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 累积投票议案 9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案 应选独立董事（1）人 9.01 关于选举钱张荣先生为公司第八届董事会独立董事的议案 10.00 关于增补公司第八届董事会非 独 立 董 事 的 议案 应选董事（1）人 10.01 关于选举谢鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 4、公司独立董事作 2019 年度述职报告 5、审议、表决（1）股东或股东代表发言，回答股东提问（2）股东大会（现场）对上述提案 进行投票表决。（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果 6、现场 会议暂 时休会，将现场
6、 投票表 决结果 传送至上 海证券 交易所，等待网络投票结果。7、宣布决议和法律意见（1）宣读股东大会表决结果（2）主持人宣读股东大会决议 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 3（3）律师宣读本次股东大会的法律意见 8、主持人宣布会议闭会 9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记 录 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二 日 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 4 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 股 东 大 会 会 议 须知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据 公司法、证券法、公司章程
7、以及 股东大会议事规则 的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。请将手机调至振动或无声状态。二、在主持人宣布股东到会情况及 宣布大会正式开始 后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。三、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使 发言、表决和质询的权利，各股东 应当 在 大会 开始 前向大 会登记 处登 记，填写“股东大 会发 言登 记表”，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。四、
8、股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。五、股东大会议案表决，采用记名 投票表决。未填、错填或字迹无法辨认的表 决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。进行关联表决时，关联股东回避表决。六、根据 公司章程 规定，股东大会（现场会议）审议事项的表决投票 统计，由股东代表和公司监事参加并现场统计表决结果。七、本次大会特邀上海锦天城律师事务所律师对大会全部议程进行见证，并出具法律意见书。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二 日 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 5 2019 年度股 东 大会会议 资料 之一
9、浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年 度 董 事 会工 作 报 告 各 位股 东、各 位代 表：我受公司董事会 的委托，向大会作2019 年度董事会工作报告，报告已经 公司董事会八 届十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。一、2019 年度公司 经营 情况的 回顾 与分析 2019 年，面对国内经济新常态、激烈的市场竞争等复杂局面，公司董事会积极发挥决策职能，围绕做强品牌、做大主业的发展目标，加强和完善企业各项工作，以品质为核心，多措并举，提升管理水平，以市场为导向，多路出击，拓展市场空间，实现了公司的平稳发展。2019 年实现营业收入 175,942.56
10、万元，较上年同期增加 2.47%；实现利润总额 27,973.67 万元，比上年同期增加 21.38%；归属于母公司所有者的净利润20,964.84 万 元，比 上 年 同 期 增 加 21.85%；扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润18,006.38 万元，比上年同期增加 26.25%。（一）强化内 部管 理，有 序开 展生产 经营 积极推进预算管理工作，通过公司 ERP 系统 控制，增强了预算的有效性与准确性，成立财务结算中心和核算中心，实行财务集中管理，资金分级审批工作和资金 风险管 控工 作得 到有效 执行。进 一步 推进三 大工程，修 改完 善人才、营销、信息三大工程
11、规划方 案。销售渠道实行CRM 系统管理，加强业务员行为管理及 终端运作精细化，对 收付款合同 及相关基础资料 实行影像管理，继续推进防窜追溯项目 及 WMS 仓库管 理系统，完善 E 盖系统,整合资源，信息化工程管理效果明显。推出黄酒“推介+引才”模式，参加招才 引智推介会，建立“企 业特训营”，赋能企业发展。继续严抓食品、生产、环保、消防、综治等安全工作，牢记“大安全”理念，层层签订安全生产责任书，做到安全生产责任全覆盖。大力开展安全生产检查 和安全文化建设，营造“安全管理，人人有责”的良好氛围，公司食品安全、生产安全、环保安全、消防安全等得到了有力保障。古 越龙 山 2019 年 年度股
12、 东大 会会 议资 料 6（二）加大营 销力度，积 极开展 市场 推广 1、开展事件营销。积极 参 与“绍兴 周”系 列 活动，进 行绍 兴黄 酒 文化展 示 和古越龙山品牌推广。举 办 国 雅 荟 系 列 招 商 品 鉴 会,相继走进长沙、武 汉、深圳、天津、大连等全国 20 多座城市进行品鉴推广，女儿红公司开展“百年品牌、中国礼赞”女儿红百年庆典中国巡礼全国十城品鉴会活动。参展首届中国中东欧国家博览会暨国际消费品博览会，进一步宣传弘扬绍兴酒文化。2、开展跨界合作。冠名 赞 助 首届“一带 一 路”税 收 征 管合 作论 坛 及中国 排 球超级联赛全明星赛，进行品牌与文化的植入。积极参与越马
13、、女排世俱杯等体育文化活动，实现品牌推广并支持 地方体育事业。与商会、特色酒店等开展名酒进名企系列活动，扩大销售渠道。3、拓 展海外 市场。参 展日本第 44 届国际食品与饮料展览会，与日本永昌源公司合作 推出限量版产品，提升古越龙山产品在日本的形象。组织参加中国进出口商品交易会、与跨境电商深化合作，持续推动黄酒境外招商与销售。4、推 进 工 业旅 游。开 辟鉴湖酒 坊、酿酒 一厂、古越龙 山酒厂、中央 酒库旅游参观通道，串联成旅游线路，将旅游观光与黄酒文化体验、宣传融与一体。女儿红公司以“建厂百年庆典”为契机，做好系 列宣传推广活动，进一步提升女儿红品牌知名度。（三）优化产 品结 构，着 力
14、拓 展销售 渠道 1、优 产品 调价格。续 聚焦大单品，出台 2019 年产品指导框架，统一销售政策与思路。举行国酿 1959 战略新品发布会，打造高端黄酒新标杆。推出冰 8新品上市，瞄准夏季消费市场，产品结构进一步优化。在新品开发的同时，对现有产品进行全面梳理，沈永和推出料酒新品，把料酒、果酒作为黄酒销售的有力补充。在前期市场调研的基础上，对中央库藏金五年、库六年为代表的 产品进行调价，保证经销商的合理空间，推动黄酒价值回归。2、明 重 点 拓电 商。各 分公司（分部）明 确重 点区域、重点市场，提 高协同运作能力，实现部分区 域重点突破和市场精细化操作。在现有电商平台基础上，古 越龙 山
15、2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 7 积极拓展其他电商平台，与京东超市 进行战略合作，利用 拼多多等其他电商 平台，逐步完善线上渠 道，2019 年电商实现较好销售。“女儿红”获 2019 年京东酒业最具潜力奖。3、强队 伍促监 管。出台全员营销方案（试行），扩招销售队伍。探索制订销售人员升档定薪方案，进一步提高 员工工作积极性。进一步加强市场管理，各区域 开展冲货查询，并 实施相应处罚，进行产品下架和价格调整 等维权，同时加强网上价格管控，有力规范了黄酒市场行为。（四）强化工 程管 理，推 进项 目建设 进度 1、推 进技改创新。公司 以“改”字为 先，创 新思 路 理 念，联合
16、国 家黄酒 工 程技术研究中心与 相关的智能机器人公司开展封坛、堆幢等自动化研发工作。古越龙山酒厂积极做好灌装线项目改造工作，为 进一步 提升生产能力打下基础；完成玻璃瓶厂 2 号窑炉防漏料改造、鉴湖酒厂瓶酒车间整体搬迁等一系列急难险重任务,进一步提升公司生产保障能力、环境保护能力。2、推进园 区建 设。公 司积极推 进黄酒产 业园 项目建设，完成一 期工 程规划设计方案。同时启动古越龙山非公开发行股票再融资项目，拟募集资金总额约11.42 亿元，全部投入产业园项目（一期）工程，以进一步推动公司实现集约化生产、合理提升产能、全面升级生产技术，从而提升公司核心竞争力。（五）坚持党建 引 领，有
17、效推 动企业 发展 坚持和落实重大决策党委前置程序，保证各项决策部署贯彻执行。高起点、高标准部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部践行初心使命，增强党性意识，勇担“守正创新，复兴千年黄酒”使命。落实重要节点中央八项规定精神专项督查，积极配合开展巡察审计反馈问题整改，开展廉政教育活动，创建“清廉国企”。选派优秀干部到生产、销售一线关键岗位挂职锻炼，引导党员立足岗位作奉献。对照“五星双强”目标，开展 基层党建问题“大 排 查、大 整 治、大提升”专 项 活 动，抓 好基 层 党 组 织“三会一课”、主题党日活动等基础 党建工作，引导党员严格遵守、自觉践行，确保党的各项制度在基层落地见
18、效。古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 8 二、董 事会日 常工 作情况 2019年，公司严格按照 公司法、证券法、上交所上市规则 等相关法律、法规的要求，认真执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，积极构建投资者关系平台，深入推进内控体系建设，有效维护了公司在资本市场上合规、诚信、透明的良好形象。（一）规范运 作情 况 公司始终重视建立健全专业化和规范化的公司治理，股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，董事、监事、高级管理人员工作勤勉尽责，能够切实维护公司和股东的合法权益。切实发挥独立董事作用，忠实履行职责，对公司重大经营决策严格审核、发表独立意见，积极关注公司
19、经营管理、升级发展和内部治理，提出了许多宝贵的意见和建议。组织 多种形式的学习及培训活 动，组织董、监事及高管人员参加监管部门的培训，将证监局、上交所等监管部门文件及时通过公司内网下发董监高进行学习；邀请律师事务所专业律师对公司中高层以上干部进行上市公司信息披露事务的专题培训；组织公司高管及董办、财务人员参加监管部门组织的专业 培训，切实提高全公司上下规范运作意识和信息披露水平，保持公司良好的资本市场形象。（二）董事履 职情 况 公司董事会持续加强董事会自身建设，按照股东大会、董事会、监事会和经营层相互支持、相互监督的治理架构，不断完善公司法人治理结构。公司全体董事以维护公司和股东利益为原则，
20、根据 公司法、证券法 等有关法律法规及 公司董事会议事规则 忠实、诚信、勤勉地履行职责。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，公司董事会会议按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；董事 会下设审计、提名、薪 酬与考核、战略决策等四个 专业委员会。专业委员会在其各自实施细则的规范下行使职责，使董事会的工作更加高效、科学；独立董事恪 尽职守，独立履行职责，对重大事项发表独立意见，充分维护了公司的整体利益及广大中小投资者的合法权益。（三）信息披 露和 投资者 关系 管理情 况 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 9 公司坚持高质量的信息披露理念，坚持以“真实、准确、
21、完整、及时、公平”为原则，2019 年依法 按规完 成年 度报告、半 年度报 告、季度报 告和 日常董 事会决议及其他重大事项等临时公告的编制和披露，公司共对外发布了 37 份临时公告和4 份定期报告。做到临时公告的及时性和有效性，尽可能做到把必须披露的、能公开的信息及时公开，缩短决策时限，及时召集会议，缩小内幕知情人范围。做到信息汇集和披露的及时，并加强相关人员的学习，不断提高信息披露业务水平，确保信息披露的准确性、完整性，使广大投资者能够及时准确地得到公司的信息，减少投资风险。重视投资者关系管理工作，利用电话、公司网 站、上证 e互动、股东大会、投资者见面会等多种形式和渠道与投资者保持沟通
22、互动，持续进行日常投资者关系管理及维护工作，努力构建公司与广大投资者的沟通渠道和良好关系。三、2020 年经营计 划 2020 年,公司将围绕年度目标任务 进行战略布局，面对严峻的市场环境，坚持守正创 新，开拓进取，以市场为导向，创新 营销模式，拓展市场空间；以品质为核心，聚力新品开发，提升品牌影响；以改 革为抓手，优化激励机制，提升管理水平；以共享为理念，致力融合发展，做强做大主业。努力在经济下行的大背景下，保持 企业的 稳定 发展，结合 行业发 展现 状和公 司实 际经营 情况，2020 年力争酒类销售增长 5%，利润增长 5%。（一）抓“三 大工 程”，夯实 企业发 展基 础 1、推 进
23、 人 才工 程。进 一步完善 并出台多 项人 才选拔、晋升和管 理的 规范制度，把选人、用人的工 作思路落到实处；注重高层次、高学历 的人才引进，并完善人才公寓、人才暖心行动等工作，吸引人、留住人；推动公司工资改革、工资结构合理化，提升企业凝聚力。2、提 升 信 息工 程。继 续在“质 量全过程 监控、财务科 学化管理、数 字化营销和客户服务、产供销储”协同运作四个领域开展工作。对内部 ERP（企业管理系统）、FSC（资金链管 理系统）、BPM（流程管理系统）、EIP（信息共享平台）、古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 10 CRM（销 售 渠 道 管 理 系 统）等 系
24、 统 进 行 改 良、革 新。借 助 同 阿 里 云、腾 讯 等 知名大数据平台的合作，进一步提高生产储运效率，降低成本。3、强化 营销工 程。（1）进 一 步 优 化 产 品 结 构。针对“古越龙山”品牌，以“国酿 1959”等 重点高 端 产 品 营 销 为 主 线，为 品 牌 注 入 健 康、科 技、创 新 等 理 念 的 赋 能；“沈永和”借助 其品牌知名度及 绍兴黄酒知名度优势进军 料酒市场；“鉴湖”品牌借助工业遗产申报成功为契机，推 出精品酒庄品牌等。继续聚集资源打造核心大单品，以提效益为重点，淘汰老产品，综合年龄、区域、价格等因素，打造与目标消费群体需求相匹配的黄酒新品及衍生产品
25、。精准定位消费需求，重点研究稀缺、个性化的高端系列产品以及针对中产阶级、注重健康养生的消费群体系列产品，把黄酒产品做精做强。（2）进 一步 细分市 场领 域。对黄酒市场进行 规划 布局，按照成熟市场深耕化、发展市场深度化、市场拓展跨界化 的思路，努力联合区域大商和强商培育市场。进一步精耕国际市场，并拓展沈永和、女儿红等品牌，开发适合当地消费的黄酒产品，进一步扩大绍兴黄酒的国际市场影响力。做好线上线下联动，通过内培人才，外引团队，借用京东、抖音等资源平台，保存量促增量。（3）进 一步 加强跨 界合 作。积极寻求与 相关行业顶级企业的跨界合作，推出迎合年轻人需求、女性化需求、有别于传统黄酒消费领域
26、的跨界产品。寻求与其他食品领域的合作，以互利双赢为基础，借助各自的渠道优势，强强联合，协同开拓 市场。2020 年 将进一 步 利 用机制 创新，激发 渠道 资源，整合 多方力 量，孵化“状元红”品牌，加 快凸显 其品牌价值。（二）抓改革 创新，激发 企业 发展活 力 1、深化内部 改革。以 状元红供 应链管理 公司 和 古越龙 山 生物制 品公 司为试点，继续探索体制创新，深化企业内部改革。充分发挥财务结算核算中心作用，全面推行分级资金预算管理和资金风险管控，以实现管理水平的全面提升。2、加 强 科 研投 入。积 极融入绍 兴科创大 走廊 建设，建 设黄酒产 业创 新服务 古 越龙 山 20
27、19 年 年度股 东大 会会 议资 料 11 综合体。依托国家黄酒工程技术研究中心、江南大学联合实验室，开展基础性研究，以技术 支撑黄酒产业发展。加大新产品开发力度，提升饮酒舒适度，倡导健康饮酒理念，重塑黄酒高端地位，培育新兴消费群体。以建设黄酒产业园区 一期工程 为契机，引进先进的装备技术，积极推进“机器换人”策略，提高自动化能力，切实提高产供销协同。（三）抓党建 引领，以党 建促 企建 抓好干部人才建设，深化企业特训营 经营管理专题培训，不断增强干部经营本领，适应黄酒创新发展需要，依托国家黄酒工程技术研究中心，与浙江大学、江南大学等高校开展产学研合作，建好博士后工作站、黄酒技能大师工作室等
28、平台，引进一批紧缺类专业人才；抓好基层组织建设，巩固深化主题教育成果，组织党员开展“守正创新、勇当先锋”活动，引 导党员勇担“复兴千年黄酒”使命，勇立潮头、争当标杆；抓好“党建+黄酒工匠”、“党建+品牌提升”，把党 建融入生产经营，大力倡导“做诚实人、酿良心酒”核心价值和精益求精的黄酒工匠精神，讲好黄酒故事，深化“一支部一品牌”建设，争创“五星双强”企业。四、公 司未来 发展 风险因 素和 采取的 对策（一）市场竞争 风险 黄酒行业是一个充分竞争的行业，行业集中度较低，消费区域相对较为集中，且产品同质化及整体价格偏低等因素，公司面临与其他酒种的品类竞争和行业 内部相互 竞争 的双重 压力。20
29、20 年，新 冠肺炎 疫情在 全球 的大流 行对 世界经 济的冲击极其严重，在全球化的大背景下，中国经济的下行风险日益加大，且 受因疫情 餐饮业等消费终端 停滞的影响，公司黄酒产品 销售受到一定程度的影响，将对公司今年的发展带来风险与不确定。公司将密切关注新冠肺炎疫情发展情况，根据行业发展趋势和市场环境变化，适 时调整 公司 经营 策略和 布局，进行 持续 的产品 研发、工艺 改进，提 升产品的溢价力和品牌附加值，对销售渠道进行大力拓展和精细化管理，增强产品在市场的竞争力，进而保持公司的持续盈利能力。古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 12（二）食品安 全风 险 随着消费
30、者食品安全意识的不断提升，政府对食品安全工作高度重视，食品安全法律体系更加完备，监管更为严格，加强 食品安全管理仍是食品生产企业经营工作之重，在确保产品质量基础上，必须同时加强食品安全潜在风险分析和管理。公司将进一步强化员工质量意识，践行“做诚实人、酿良心酒”的食品安全方针。从原材料源头把关，以合作方式自建糯米原料种植基地。完善产品溯源机制和应急预案机制，持续强化原材料采购、生产加工、仓储物流、终端销售等整个过程的质量控制。发挥公司科研实力，利用先进的技术设备，加强原辅材料的检验 检测和黄酒基础性研究工作，严防、严管、严控食品安全风险。（三）成本控 制风 险 公司黄酒产品酿造主要原材料为糯米，
31、其价格受产量、市场状况等因素的影响较大，如 供求 情况 发生变 化或者 价格 上涨 将给公 司生产 带来 一定 程度的 成本压力。公司对生产、技术、营销等方面人才有较为迫切的需求，且生产厂区较为分散，近年来人工、物流等成本均有不同程度的上涨，均给公司带来一定的成本压力。随着国家相关法律法规日益严格，公司的环保及安全生产方面的压力也在增大，对环境整治力度和环保标准不断提高，环保成本进一步增加。公司积极采取各项降成本措施，开展全面预算管理和成本管理活动，合理组织生产要素，努力降低各方面成本并提高效率效能，节约费用支出。同时也将密切关注粮食市场的变化和趋势，及早部署、有序对接，对可能发生的风险作出及
32、时应对。以上报告，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二日 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 13 2019 年度股 东 大会会议 资料 之二 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年度监事会工作报告 各 位股 东、各 位代 表：2019年度，公司监事会 从维护公司利益和股东利益出发积极开展工作，依据 公司法 证券法等 有关法律、法规和公司章程的规定，认真 忠实地履行监督、检查职能，监 事会成员列席了 公司股东大会及 董事会召开的各次会议,审查了公司财务运作情况，参与了公司重大决策、决定的研究，重点从公司依法运作、董事
33、、经理层及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。一、切 实履行 监督 职能，对决 策程序 进行 有效监 督 年度内监事会共召开 五次会议，主要对报告期内季度报告、半年度报告、年度报告、会计政策变更等事项进行了审议，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了 检查，起到了必要的审核、监督作用。监事会通过列席董事会 会议，充分掌握董事会的议事决策过程；列 席总经理办公会议、生产协调会等，全面及时地了解公司经营 情况，了解各条业务线工作的开展情况，加强沟通与联系，为顺利开展监督工作创造有利条件。二、监 事会对2019年 度公 司运 作的独 立意 见
34、 1、公 司依 法 运作 情 况。监事会根据 公司法 等有关法 律 法规，对 公司 财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合公司法、公司章程 等相关法律、法规的要求，治理 结构不断完善，内部控制 有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存在违反法律、古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 14 法规、公司章程或损害公司及股东利益的 行为。2、检 查公 司财 务 的情况。本着对全体股东负 责的精神，监事会对 公 司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度
35、和年度财务报告，并出具审核意见。监事会认为公司 财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度 完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务 状况和经营成果。3、公 司会 计政 策 变更情 况。公司本次会计政 策变更是根据 财政部相 关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
36、4、公 司关 联 交易 情 况。公司关联交易 公平，定价客观公 允，程序 合 规，并真实、准确、完整 地 披露了关联交易事项及其进展情况，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股 东利益的情况。5、现 金分 红 政策 执 行情 况。公司积极落实现 金分红政策，给予投 资 者以 合理回 报。监事会对2018 年度公司利润分配情况进行了核查，2018 年度利润分配预案在 2019 年 4 月 26 日经 2018 年年度股 东大会审议通过后，于 2019 年 6 月12 日顺 利完 成每 10 股派发 现金 红利 1.00 元的分 配方 案，共计 派 发现金 红 利80,852,416
37、.5 元，占 2018 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 为 46.99%，公 司严格 执行 现金 分红政 策，决 策程 序合法 有效，并真 实、准确、完整 地披露了现金分红政策及其执行情况。6、督 促公 司 的信 息披露 情 况。监事会持续监督公司按照 相关法律 法 规的要求，严格落实各项信息披露事宜，督促公司进一步建立、健全信息披露内部控制 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 15 制度，以保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。7、内幕 信息 知 情人 登记 制 度的 执行 情 况。报 告期内，按照证 监会和 上交所的相关要求，公司严格执行
38、内幕信息知情人登记制度，在 年度报告等 重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。三、2020 年度 工作重点 2020年，公司监事会将继续忠实、勤勉地 履行职责，进一步促进公司的规范运作，充分发挥监督职能，提高监督效 率，全面维护公司和股东利益。重点做好以下几方面的工作：1、按 照法律 法规，认真 履行 职责 2020年度，监事会将严格执行 公司法、公司章程 等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水 平；二是按照 监事会议事规则 的规定，继续加强落实监督职能，依法列
39、席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是为落实 监事会议事规则，定期组织召开监事会工作会议，做好各 项议题的审议工作。2、加 强监督 检查，防范 经营 风险 监事会将不断加大对董事 及高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是 进一步加强内控 体系建设，定期了解并掌握公司的经营状况，特别 是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正；三是 经常保持与内部审计和 会计师事务所 的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；四是 重点关注
40、公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施 监督检查。古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 16 3、加 强自身 学习，提高 业务 水平 有计划地参加监管部门组织 的有关培训和相关法律法规的学习，不断拓宽专业知识，提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。在过去的一年，监事 会认真履行了自己的职责，对公司规范运作发挥了一定作用。2020年，监事会将进一步提高工作效率，更加有效 地履行自己的职责，为促进公司持续良性发展、维护 公司和股东利益发挥更大的作用。以上报告，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公
41、司 二二年五月十二日 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 17 2019 年度股 东 大会会议 资料 之三 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年度财务决算报告 及 2020 年 度 财 务预 算 报 告 各 位股 东、各 位代表：一、2019 年度 财务决算 1、营业收入 2019 年度实现营业收入 175,942.56 万元，比上年 171,703.03 万 元增加4,239.53 万元，增长 2.47%。2、成本费用情况 2019 年营业总成本 152,211.53 万元，其中:、销售费用支出 35,013.94 万元，比上年 29,8
42、13.92 万元增加 5,200.02万元，增长 17.44%，主要系 公司 广告 及业务 宣传费、销 售返利 及促 销费用 增加所致。、管理费用支出 8,371.47 万元，比上年 8,692.15 万元减少 320.68 万元，增长-3.69%，主要系本期职工薪酬及保险费用支出减少所致。、研发费用支出 1,066.60 万元，比上年 829.37 万元增加237.23 万元，增长28.60%，主要系公司加大研发投入所致。、财务费用支出-1,159.27 万元，比上年-538.81 万元减少620.46 万元，下降115.15%，主要是系公司本期利息收入增加所致。3、盈利情况 2019 年
43、度实 现利 润总额 27,973.67 万元；归 属 于母 公司 所有 者的净 利 润20,964.84 万元，比上年 17,205.41 万元增 加 3,759.43 万元，增 长 21.85%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 18,006.38 万元，比上年14,262.06 万元增加 3,744.32 万 元，增 加 26.25%。2019 年 营 业毛 利 率 42.29%，上 年同 期 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 18 37.97%，增加4.32 个百分点。4、资产负债情况 截止2019 年12 月31 日，公司的资产总额为49.81 亿元，较年
44、初增加3.73%。负债总额为 7.66 亿元，较年初增加 8.96%，资产负债率为 15.38%。归属于母公司所有者权益合计为 41.87 亿元，增加 2.90%。每股净资产 5.18 元。2019 年应收款项占营业收入比为 7.48%，比上年同期的 9.08%，下降了1.6 个百分点。5、现金流量情况 2019 年 度经 营活 动产生 的 现金 流量 净额 为 37,896.58 万 元，上年同 期 为29,051.78 万元，增加 8,844.8 万元，主要系本期销售商品收到的现金增加及购买商品的现 金减少所致。2019 年 度投 资活 动产生 的 现金 流量 净额 为-24,616.71
45、 万 元，上年同 期 为3,361.02 万元，减少 27,977.73 万元,主要系本期购买理财产品投资支出及购建固定资产支出较上年增加所致。2019 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为-8,469.94 万 元，上 年 同 期 为-8,200.40 万元。2019 年度公司财务决算报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。二、2020 年度 财务预算 根据公司2020 年经营计划，结合上年经营实绩，2020 年确保酒类销售和利润 增长5%。以上报告，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二 日 古 越龙 山
46、 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 19 2019 年度股 东 大会会议 资料 之四 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年 年 度 报 告及 摘 要 各 位股 东、各 位代 表：经公司第八届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年年度报告及 摘要，已按上海 证券 交易 所的 规 定，于 2020 年 4 月 18 日登 载于 上海 证券 交易所 网站。2019 年 年度 报告 摘要 同时刊 登 于 上海 证券 报和 中国 证券报上，现提请本次股东大会予以审议。以上议案，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二 日 古 越龙 山
47、2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 20 2019 年度股 东 大会会议 资料 之五 浙 江 古 越 龙 山 绍兴 酒 股 份 有 限 公司 2019 年 度 利 润 分配 预 案 各 位股 东、各 位代 表：经 天 健 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）审 计，报 告 期 母 公 司 实 现 净 利 润156,281,818.95 元，加上本年期初未分配利润895,807,273.85元，扣减2019年分配的2018年度现金股利80,852,416.50元，根据 公司章程 规定，提取10%的法定盈余公积15,628,181.90 元，本 年 度 实 际 可 供 股 东
48、分 配 的 利 润 为955,608,494.40 元。根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发 展，现拟 定如 下 利润分 配预 案：以2019 年年末 公司 总股 本808,524,165 股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配股利80,852,416.50 元。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。以上议案，请各位股东审议。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 二二年五月十二 日 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 21 20
49、19 年度股 东 大会会议 资料 之六 浙江古 越龙山绍兴酒股份 有限公司 关于2019 年 度董事、监事薪酬的议案 各 位股 东、各 位代 表：此议案已经公司第八 届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。公司董事、监事及高级管理人员实行年薪制，每月预发月薪，年终按公司实际经营业绩进行考核，根据考核结果调整年薪发放数量。根据 公司法、公司章程、董事会薪酬与考核委员会实施细则 的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2019年度经营绩效考核情况，拟定公司2019年度董事、监事、高管薪酬方案。现将董事、监事薪酬提交股东大会审议。独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董
50、事津贴为5万/年（含税）。单位：万元 姓名 职务 2019 度实际发放金额（税前）钱肖华 董事长 徐东良 总经理 徐城法 董事 刘 剑 董事、副总经理 44.23 徐岳正 董事、副总经理 35.13 陈国林 监事会主席 44.25 孟中法 监事 25.92 刘红林 监事 34.34 寿苗娟 独立董事 0.00 沈国江 独立董事 5.0 毛 健 独立董事 5.0 吴 炜 独立董事 5.0 柏 宏 副董事长、总经理（现已离任）39.22 周娟英 董事、副总经理、董事 会秘书（现已离任）44.14 古 越龙 山 2019 年 年度股 东大 会会 议资 料 22 其中董事长钱肖华先生、董事徐城法先生
