1、证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2016-054 号 中 国 医药 健 康产 业 股份 有 限公 司 2016 年第 二次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间：2016 年7 月 13 日(二)股东大会召开的地点：北京市东城区光明中街 18 号美康大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代
2、理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）557,989,472 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）55.10(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议 由公 司董事 会 召集，由 公司 董事高 渝 文先生主 持。本次会 议 的召集、召开、表 决方式 符合有 关法律、行政法 规、部 门规章和 公司 章程 的有关规 定。本次股东 大会的 召开合 法、有效。北京 竞天公 诚律师事 务所律 师出席 了本次会 议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、
3、公司在任董事 9 人，出席 4 人，谭星辉、徐明、史录文、岳衡、张天宇 因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，强勇、黄梅艳、康学敏、常芙蓉 因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书侯文玲出席本次会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 议案名称：关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 557,989,472 100 0 0.00 0 0.00(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议
4、案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1 关 于 延 长 非 公 开 发 行 方 案 有 效 期及 股 东 大 会 对 董 事 会 授 权 有 效 期的议案 9,195,756 100.00 0 0.00 0 0.00(三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案 以超 过出席 本 届股东大 会股 东及代 理 人所持表 决权 的二分 之 一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。三、律 师见 证情况(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：赵洋、戴华、尹月(二)律师鉴证结论意见：本所认为，公 司本次 股 东大会的 召集、召开 程 序、出席 本次 股东大 会 人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合 公司法、上市 公司股东大会规则及公司章程之规定，表决结果合法、有效。四、备 查文 件目录(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；(三)本所要求的其他文件。中国医药健康产业股份有限公司 2016 年7 月14 日
